Как найти адрес должника по фамилии

Судебные приставы имеют право совершать действия по поиску должников. Для этого у них имеется объемный список методов, позволяющих быстро определить местонахождение должника.

Но как ищет должников судебный пристав, как выстроена последовательность его действий? 

​

Прежде всего, к человеку пытаются дозвониться. Для этого используют номера телефонов, указанных во время оформления кредита. Банк с радостью предоставляет представителям суда данную информацию, если есть письменное заявление. Если на мобильный номер никто не отвечает, начинают звонить на стационарный, сходятся во мнении юристы – специалисты по взаимодействию с приставами из группы “Мип”.

​

Практика показывает, что первый этап практически никогда не дает результатов. И как ищет должников судебный пристав в такой ситуации? Тогда переходят ко второму этапу – дозвону на номера телефонов друзей, которые также указывались во время оформления сделки. Здесь уже появляется больше шансов получить полезную информацию, но и это происходит далеко не всегда.

​

Фактическая безрезультатность первых двух этапов приводит к задействованию третьего, самого результативного. Начинается опрос ближайшего окружения – соседей, работодателя, бывших сотрудников, друзей и так далее.

​

 С появлением социальных сетей представители охраны правопорядка начинают все чаще вести поиски именно в них. Закон не регулирует механизм поисков в соцсетях, даже больше – действующего законодательного акта на данный момент нет. Этот трюк очень эффективен, особенно при активной виртуальной жизни владельца страницы.

​

Определение места работы должника

​

Стандартный метод определения места работы человека, который имеет задолженность, которую истребуют в судебном порядке. Заключается он в направлении соответствующего запроса в пенсионный фонд Российской Федерации. Вторым местом, куда отправляется письмо судебным приставом, является налоговая инспекция. Оба этих ведомства проверяют по базе персонифицированного учета и в течение нескольких дней отправляют ответ на запрос. Впоследствии эта информация приобщается к делу.

​

В числе источников, которые позволяет выявить место работа должника, является информация, которую предоставил сам взыскатель при обращении в судебные органы. Дело в том, что при оформлении кредита, такие данные указывает сам заемщик, причем подтверждает это справкой с места работы. По этому документу определяется средний доход клиента и принимается решение о выдаче заемных денежных средств.

​

В числе материалов, которые может предоставить взыскатель, копии персональных данных своего нерадивого клиента, например, ксерокопия удостоверения личности (паспорта) должника. Педантичный судебный пристав вполне может пойти на то, чтобы провести маленькое расследование, – прибыть на место жительства человека и опросить соседей. Таким образом, можно, используя свои законные полномочия, узнать наименование организации, в штате которой находится клиент банка или алиментоплательщик.

​

Важно: для человека, который является должником, обычно бессмысленно скрывать свое местоположение или место работы. Найти человека, который привязан к действующей системе, достаточно просто. А за все время, пока он будет уклоняться от выплат по своим же долгам, будут расти пени (штрафы, неустойки). К сумме долга всегда прибавляются государственные пошлины, которые уплачивает взыскатель при обращении в суд на должника. Например, кредитор может подавать в суд, дожидаясь определенного периода возникновения долга. Это значит, что пошлина в долге будет кратной количеству обращений в судебные органы.

​

На практике, именно судебные приставы, благодаря своим возможностям, могут найти кого угодно. Очень часто этому мешает мотивация. Заработная плата работников исполнительных органов явно не способствует сосредоточению на поиске человека, который кому-то где-то должен деньги. Тем не менее, сделать запросы, помимо Фондов пенсионного и социального страхования, можно в государственную инспекцию безопасности дорожного движения, а также в банковские учреждения.

​

Конечно, если судебные приставы узнают место работы должника, то они тут же отправляют исполнительный лист в адрес организации для исполнения резолюции суда. Таким образом, вопрос закрывается.

​

В том случае, если сотрудники исполнительной системы не могут узнать источник получения дохода человека, который задолжал деньги, они обращаются в банковскую структуру. В том случае, если индивид не живет только на наличные денежные средства, достаточно быстро выявляется расчетный счет должника взыскателя. Судебные приставы, узнав реквизиты расчетного счета, могут арестовать его и использовать для взыскания в пользу кредитора (кредиторов). Максимальная сумма удержаний, естественно, не может превышать половину средней месячной заработной платы. Если, конечно, на счете, который принадлежит должнику, находятся денежные средства, облагаемые в соответствии с действующим законодательством, НДФЛ.

​

Поиск места работы человека, который убыл для постоянного проживания в другой город

​

Практика взыскания долгов такова: если должник сменил место жительства и работу после того, как оформил кредит, он вполне понимает, что может уклониться от выплат по действующей задолженности. Ситуация часто усугубляется тем, что должник может работать без официального трудоустройства и получать заработную плату наличными.

​

Вроде бы все хорошо, и никто не побеспокоит, вот только у каждого человека рано или поздно появляются объекты собственности, такие как жилые помещения, загородные дома или автомобили. Во время регистрации их на свое имя, должник автоматически «засвечивается» и попадает в общую базу данных россиян, которых всегда можно разыскать по имени, фамилии и отчеству. Регистрационные базы данных на сегодня являются едиными по всей России.

​

На самом деле, когда исполнительный лист приходит в организацию, где работает должник, не несет значительного ущерба. Существуют даже некоторые преимущества:

• Человеку нет необходимости отпрашиваться с работы, чтобы погасить задолженность и выжидать в очередях;
• Не нужно платить комиссии банкам за перевод по назначению;
• Не нужно отслеживать, когда следующий платеж, все сделает бухгалтерия;
• Должник освобождается от поиска денег и новых притязаний со стороны банка или приставов, – долги платятся по факту. Получена зарплата, – часть долга погашена. Не получена, – не погашена. Тут уже все претензии к работодателю.

За бездействием должника неумолимо следует действие взыскателя через судебных приставов. Розыск места работы является одной из большого списка мер, которые принимает правомочная служба для погашения имеющихся видов задолженности.

Как предъявить иск к должнику по новым правилам, если нет идентифицирующих сведений о нем?

С.А. Токмина,
автор ответа, консультант Аскон по юридическим вопросам

ВОПРОС

С 1 октября для выдачи судебных приказов требуются паспортные данные (СНИЛС и т.д.). Что делать управляющим компаниям, если таких данных нет? Что делать при солидарном владении квартир?

Например, в квартире зарегистрированы 5 человек. Раньше подавали солидарно, а теперь, например, известны данные (паспорт) одного гражданина, и подадим только на него.

Возможно ли выйти с иском без судебного приказа на гражданина, если не знаем его данных, и уже в суде ходатайствовать о запросе необходимых данных? Имеет ли право суд отказать?

ОТВЕТ

В настоящее время законодательство пока не предусматривает, каким образом компаниям получать указанную информацию о гражданах-должниках.

Пока законопроекты, устраняющие наступления негативных последствий и необоснованного отказа в доступе к правосудию для управляющих компаний, не приняты, полагаю, что управляющая компания может выйти с иском без судебного приказа на гражданина (без указания необходимых идентификационных данных) и уже в суде ходатайствовать о запросе данных гражданина. Однако предоставить однозначный прогноз о том, откажет ли суд в таком ходатайстве, не представляется возможным, поскольку правоприменительная практика по данному вопросу пока не сложилась.

С 28 октября 2019 года до 30 марта 2020 года эту обязанность исполнять не нужно. Соответствующие изменения внесены в ГПК. В этот период будут применяться прежние правила относительно сведений о должниках (ответчиках):

ОБОСНОВАНИЕ

На сегодняшний день при обращении в суд в целях взыскания с гражданина задолженности по оплате жилого помещения, уплате взноса на капитальный ремонт и оплате коммунальных услуг ТСЖ, ЖК, УК, РСО и региональные операторы обязаны указывать наименование ответчика (должника) и место его жительства.

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 124 ГПК РФ в ранее действующей редакции при подаче заявления о вынесении судебного приказа в нем должны были быть указаны наименование должника, место жительства или место нахождения, а для гражданина-должника – также дата и место рождения, место работы (если они известны). Указание в заявлении сведений о дате, месте рождения и месте работы должника значительно упрощает процедуру исполнения судебного приказа, так как исключается ошибочная идентификация гражданина в качестве должника.

При подаче в суд искового заявления в нем фиксируются наименование ответчика, место его жительства или, если ответчиком является организация, место ее нахождения (п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ).

Согласно Федеральному закону от 28.11.2018 N 451-ФЗ, который вступил в силу с 01.10.2019, перечень информации о должнике, которая должна быть приведена в заявлении, расширяется.

На основании п. 3 ч. 2 ст. 124 и п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ в новой редакции в заявлении нужно будет указывать следующие сведения о гражданине-должнике:

В целях предотвращения наступления перечисленных негативных последствий как для граждан, так и для отрасли ЖКХ в целом в Государственную Думу 04.04.2019 внесен проект федерального закона N 681872-7, согласно которому лица, осуществляющие управление МКД, РСО, региональные операторы должны будут указывать в заявлении о выдаче судебного приказа и исковом заявлении один из идентификаторов гражданина-должника только в том случае, если он им известен.

Кроме того, Госдуму внесен еще один проект Федерального закона N 759178-7, по которому планируется отсрочить до 30 марта 2020 года начало действия требования, по которому компании должны указывать в иске или заявлении о вынесении судебного приказа по ГПК РФ больше сведений о гражданах (ответчиках или должниках). Речь идет о любом из следующих идентификаторов: СНИЛС, ИНН, ОГРНИП, серия и номер документа, удостоверяющего личность, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС. Поправки приняты в третьем чтении.

Вероятно, отсрочка связана с тем, что законодательство пока не предусматривает, каким образом компаниям получать указанную информацию о гражданах.

Проект позволит бизнесу избежать необоснованного отказа в доступе к правосудию.

С 28 октября 2019 года до 30 марта 2020 года эту обязанность исполнять не нужно. Соответствующие изменения внесены в ГПК. В этот период будут применяться прежние правила относительно сведений о должниках (ответчиках):

Об иных важнейших изменениях гражданского процесса в рамках процессуальной реформы читайте в обзоре.

Документ: Федеральный закон от 17.10.2019 N 343-ФЗ.

С.А. Токмина,
автор ответа, консультант Аскон по юридическим вопросам

Источник

5 способов узнать адрес ИП для подачи иска в суд

Ведущий юрисконсульт «РосКо – Консалтинг и аудит»

специально для ГАРАНТ.РУ

Если мирные попытки решить какую-либо проблему с ИП не принесли успеха, то можно обратиться в суд за защитой своих прав. Но вот незадача – в исковом заявлении необходимо указать адрес предпринимателя (ст. 131 Гражданского процессуального кодекса, ст. 125 Арбитражного процессуального кодекса), а его не всегда можно узнать так легко, как адрес юридического лица.

Напомним, по общему правилу ИП регистрируют по месту их жительства (п. 3 ст. 8 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). А это может быть квартира, комната или жилой дом, в котором он проживает как собственник, наниматель или на других законных основаниях.

Казалось бы, все просто. Ведь с предпринимателем был заключен договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. Тогда на последней странице договора в разделе «Реквизиты и адреса сторон» можно найти адрес предпринимателя. Но не всегда при заключении договора указывается его адрес. Да и договор часто не составляется.

Тогда истец пытается получить выписку из ЕГРИП в открытом доступе с помощью бесплатного сервиса ФНС России egrul.nalog.ru, но не находит там нужной информации. И это не мудрено. В отличие от адреса регистрации юридического лица, адрес регистрации физического лица относится к персональным данным. А такие сведения охраняются Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Как же быть в такой ситуации?

Ниже несколько различных способов поиска адреса предпринимателя.

Способ № 1. Сделать запрос в налоговой инспекции

Заявитель может обратиться в любую территориальную налоговую инспекцию и написать заявление. В нем необходимо указать свои личные (ФИО, ИНН, паспортные данные) и контактные данные (адрес электронной почты и телефон).

В запросе заявитель также указывает все известные ему сведения о предпринимателе: его Ф. И. О., ИНН, ОГРНИП. Также обязательно необходимо указать способ получения ответа от налоговиков. Документ можно получить либо в самой налоговой инспекции в бумажном виде, либо в форме электронного документа по адресу указанной электронной почты.

Форма

Заявление физического лица на получение сведений о месте жительства индивидуального предпринимателя

Заявление составляется в 2-х экземплярах, один из которых с отметкой налоговиков останется у заявителя. Данная услуга платная. Если заявитель может подождать 5 дней, то плата составит 200 руб. В случае необходимости получить сведения срочно (в пределах 1 рабочего дня) придется заплатить двойной тариф – 400 руб.

Результатом обращения будет заверенная печатью выписка из ЕГРИП с адресом предпринимателя.

Если же в территориальной налоговой инспекции нет сведений о месте жительства предпринимателя, то налоговики сами направят запрос в Межрайонную ИФНС России. В случае, если адрес предпринимателя не удалось найти, то такой запрос и, соответственно, ответ на него кредитор приложит к исковому заявлению в суд. Правда, на практике такое встречается редко, ведь в базе налоговиков имеются адреса даже тех предпринимателей, которые прекратили свою деятельность.

Способ № 2. Пробить кассовый чек в магазине ИП

Если заявителю нужно срочно получить адрес, и он знает торговые точки предпринимателя, то потребуется кассовый чек. Обязательные реквизиты кассового чека указаны в специальном законе (п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»), среди которых и информация об адресе предпринимателя.

Заявителю необязательно самому тратиться на товар должника – можно попросить чек у любого покупателя в магазине.

Способ № 3. Обратиться на сайт предпринимателя

Предприниматели, которые реализуют товары, как правило, имеют сайты в Интернете. На нем в разделе «Реквизиты» приводятся все его данные, в том числе и адрес регистрации. Сложность заключается в том, что предприниматели часто работают под другим брендом. Например, ИП Иванов И.И. размещает товары в Интернете под брендом «Все для сада». И соответственно, название его страницы или сайта в Интернете связано с этим брендом.

Или на сайте может быть указан фактический адрес расположения торговой точки, который не всегда совпадает с местом жительства ИП. Указав такой адрес в иске суд может отказать в его принятии.

Способ № 4. Посмотреть банк судебных решений.

Такой способ подойдет не каждому, но стоит попробовать поискать судебные решения в банке решений. Например, в открытом доступе на сайтах: https://sudact.ru, https://ras.arbitr.ru. Для этого потребуется указать Ф. И. О., ИНН или ОГРНИП предпринимателя в форме поиска. Если дела найдутся, то необходимо просмотреть размещенные там тексты решений. Не в каждом из них адрес будет указан, но иногда он встречается (например, Постановление от 11 июля 2017 г. по делу № 5-490/2017 1 ).

Способ № 5. Подать исковое заявление в суд без указания адреса и ходатайство об оказании судом содействия в установлении адреса регистрации ответчика

По общему правилу иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства в России, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему известному месту жительства в России (п. 1 ст. 29 ГПК РФ). А по некоторым категориям дел можно подать исковое заявление по месту жительства (нахождения) истца (ст. 24, ст. 28, п. 1 ст. 29 ГПК РФ). Например, иск о расторжении брака (только при наличии несовершеннолетнего ребенка/детей) или в случае невозможности (по состоянию здоровья) добраться до места жительства ответчика.

К сожалению, если необходимо соблюсти претензионный порядок урегулирования споров, а истец не направил претензию по причине того, что ему неизвестен адрес предпринимателя, исковое заявление могут вернуть ( Определение АС Волгоградской области от 12 сентября 2016 г. № А12-52885/2016 2 ).

Хотя еще более 10 лет назад высшие судьи подчеркнули, что исковое заявление не может быть оставлено без движения на том лишь основании, что истцом не представлены сведения о месте жительства ответчика, являющегося ИП. При этом суд вправе обратиться в регистрирующий орган с соответствующим запросом (Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 2011 г. № 12).

К сожалению, как показывает судебная практика, суды на местах отказывают в подаче искового заявления без адреса, несмотря на высказывание высших судей, и возвращают исковое заявление по причине не указания места жительства должника. И правды уже приходится добиваться в апелляционной инстанции (Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 6 июня 2019 г. по делу № 33-24797/2019).

Например, в одном из дел в исковом заявлении кредитор указал последний известный ему адрес должника, по которому он временно проживал в гостинице Garden Embassy. При этом к исковому заявлению было приложено ходатайство об оказании судом содействия в установлении адреса регистрации ответчика, поскольку самостоятельно истец данную информацию получить не может. Однако, данное ходатайство оставлено судом первой инстанции без внимания (Апелляционное определение Московского городского суда от 10 апреля 2020 г. № 33-13413/2020).

Целесообразно также приложить к ходатайству все запросы в официальные органы, например, в МВД России.

Но на этом проблемы кредитора могут не закончиться. Ведь в случае необходимости соблюсти претензионный порядок, заявителю придется сначала направить претензию. Когда доходит дело до судебных споров, предприниматели утверждают, что не получали никакой корреспонденции по адресу регистрации. А пользоваться системой «Мой Арбитр» предприниматель «не умеет» (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 25 февраля 2020 г. № Ф09-520/20 по делу №А60-72583/2018). Но данный прием не работает. Суды единодушны в данном вопросе – проживание предпринимателя по иному адресу, не совпадающему с адресом его места жительства, указанным в ЕГРИП, не исключает обязанности такого лица обеспечить получение корреспонденции по юридическому адресу (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2020 г. № С01-505/2020 по делу № А43-42322/2019).

Итак, каждый из приведенных способов получения информации об адресе ИП, имеет право на жизнь и индивидуален.

Источник

Как использовать социальные сети для розыска должников

Всем известно, что «долг платежом красен». Но в то же время должники любят руководствоваться пословицей – «берешь чужие и на время – отдаешь свои и навсегда».

И когда приходит время отдавать долги, то должник всячески старается скрыть свое имущество от службы судебных приставов. А избегая возврата крупных долгов, должник может изменить место жительства.

Важно! В случае отсутствия сведений о местонахождении должника, его имущества или местонахождении ребенка судебный пристав-исполнитель вправе объявить розыск должника, его имущества или розыск ребенка.

Такой розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа либо по последнему известному месту жительства или месту пребывания должника или ребенка, либо месту жительства взыскателя (п. 2.1, п. 2.2 Письма ФССП РФ от 04.12.2012 № 12/14-30947-АП).

Розыскные мероприятия не означают, что судебный пристав ездит по городам в поисках должника.

Интернет настолько прочно вошел в нашу жизнь, что многие люди не представляют свое существование без соцсетей. И уехав в другой город, должник не перестает выкладывать свои фото, а также повествования событий из своей жизни на страничках различных соцсетей.

Именно это обстоятельство сподвигло судебных приставов еще в 2011 году начать розыск должников с помощью сети Интернет.

Как соцсети помогают найти должника и его имущество

В 2011 году были выпущены Методические рекомендации для ФССП, в которых содержится алгоритм действий должностных лиц для розыска должников и их имущества с помощью сети Интернет. Инструкция для судебных приставов будет интересна и самим должникам.

Методы обнаружения должников и их имущества – это стандартный способ поиска информации в Интернете. Практически у каждого судебного пристава-исполнителя по розыску должников есть страницы во всех социальных сетях.

Первоначальный поиск сведений о должниках осуществляется в поисковых системах. Например, на: yandex.ru, google.ru, bing.com, yahoo.com, rambler.ru, metabot.ru, search.com,

Необходимую информацию можно подчерпнуть на сайтах социальных сетей. Например, на: odnoklassniki.ru, vkontakte.ru, facebook.com, linkedin.com, а также на электронных досках объявлений о покупке/продаже имущества.

Например, должник указывает свой номер телефона в объявлениях по продаже имущества.

Как правило, должник конспирируется на сайтах и не указывает свои личные данные, кроме контактного телефона. Судебный пристав может под видом покупателя связаться с должником, назначив ему встречу.

Прибыв на встречу, судебный пристав-исполнитель вручит должнику уведомление о явке. Конечно же, должник может попытаться уклониться от вручения уведомления, тогда этот факт зафиксируют в присутствии понятых. В этом случае уведомление будет считаться надлежащим вручением. Этих мер бывает зачастую достаточно, чтобы должнику перестать «бегать» от судебных приставов. В противном случае должника можно привлечь уже к административной ответственности.

Изучение содержимого Интернет-страниц позволяет установить местонахождение как должника, так и его имущества путем анализа информации о роде деятельности, месте нахождения, клиентах, партнерах и т.д.

Например, недавно одному из территориальных отделений ФССП, удалось найти должника следующим способом.

Должник был должен банку 207 тысяч рублей. Он знал о возбуждении исполнительного производства и даже выплатил более половины суммы. Но впоследствии должник без уважительной причины прекратил погашать задолженность и скрылся из поля зрения судебных приставов.

А найти неплательщика помогло объявление в газете: он предлагал услуги по доставке мебели и прочих крупногабаритных предметов и указывал номер своего телефона.

Под видом заказчика судебный пристав созвонился с мужчиной. Была назначена встреча, в ходе которой составлен акт описи и ареста имущества должника – автомобиля ГАЗ 2747. «Газель» приставы оставили на ответственное хранение владельцу и вручили требование об оплате задолженности. И в результате должник вынужден был рассчитаться.

Аналогичным способом под видом покупателей приставы проникли в квартиру должника, которую на протяжении длительного времени никто не открывал. И в ходе исполнительных действий на бытовую технику, мебель и принадлежащий гражданину автомобиль ВАЗ был наложен арест.

Ценную информацию дают выложенные в сетях фотографии.

Например, должник выкладывает свежую фотографию напротив памятника Курчатову. Да еще сопровождает фотографии различными комментариями в надежде набрать определенное количество «лайков». Однако окружающий интерьер, комментарии к фотографиям дают возможность судебному приставу установить местонахождение должника и его имущества.

Кроме того, если невозможно по фамилии найти социальные сети должника, то можно воспользоваться специальным сервисом, который распознает фотографии людей. Например, Search4faces – сервис поиска людей в интернете по фотографии. Благодаря технологии нейронных сетей помогает найти нужного человека в течение нескольких секунд. Результатом поиска является ссылка на профиль найденного человека в социальной сети vk.com или ok.ru.

Еще одним действенным способом «вычислить» должника является запрос интернет-провайдерам. Направление запросов интернет-провайдерам также позволяет установить сведения о должниках и их имуществе. Наличие договора о предоставлении доступа в сеть Интернет позволяет через IP-адрес установить месторасположение компьютера, используемого должником для выхода в сеть Интернет.

Например, через IP-адрес можно установить, где находится компьютер, с которого должник заходил на просторы Интернета.

Источник

Как узнать прописку у должника

Добрый день. Прошу помочь в следующей ситуации. Я подаю исковое заявление в суд на должника по расписке. Я знаю его паспортные данные, но не знаю прописки. Должник естественно никакую информацию не представляет.

Суд не принимает заявление ссылаясь на то что нет прописки, значит неизвестно в тот ли суд я пришел и им неизвестно как уведомлять должника о исковом требовании. Могу ли я каким то образом получить данные о прописке человека по его паспортным данным в суде?

В данном случае можно подать иск по месту нахождения его имущества или по последнему месту жительства, если даже таких сведений нет, то можно указать вымышленный адрес (можете пояснить что просто со слов должника знаете такой адрес), суд все равно будет запрашивать адресную справку и уведомит его в процессе рассмотрения дела, если прописка не будет относится к суду, то дело отправят по подсудности.

или можете обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве из материала проверки узнаете его адрес.

«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ

Статья 29. Подсудность по выбору истца

1. Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства в Российской Федерации, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему известному месту жительства в Российской Федерации.

Источник

6 способов узнать адрес ИП для суда

Если мирные попытки решить проблему с долгами ИП не принесли успеха, то тогда кредитор может либо смириться с потерей денег, либо обратиться в суд. Но вот незадача — нет адреса должника предпринимателя. Приведем полезные лайфхаки, как раздобыть адрес ИП-должника.

Для того чтобы кредитору обратиться в суд, необходимо знать адрес предпринимателя.

Но перед тем, как обратиться в суд, нужно направить предпринимателю претензию. То есть кредитор должен сделать все возможное, чтобы избежать судебных баталий. Благодаря таким действиям можно сэкономить на оплате государственной пошлины, проведении необходимых экспертиз и других судебных издержках. Да и предприниматель, увидев серьезность намерений кредитора, может погасить долг. Однако для направления претензии также нужен адрес предпринимателя.

По общему правилу, предпринимателей регистрируют по месту их жительства. А это может быть квартира, комната или жилой дом, в котором предприниматель проживает как собственник, наниматель или на других законных основаниях.

Итак, судебные баталии начинаются с подачи искового заявления, в котором должны быть указаны наименование и адрес ответчика.

Казалось бы, все просто. Ведь с должником-предпринимателем был заключен договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Тогда на последней странице договора «Реквизиты и адреса сторон» можно найти адрес предпринимателя. Но не всегда при заключении договора указывается адрес предпринимателя. Да и не всегда составляется с предпринимателем договор.

Тогда кредиторы пытаются получить выписку из ЕГРИП в открытом доступе (сервис egrul.nalog.ru), но не находят там адрес предпринимателя. И это не мудрено. В отличие от адреса регистрации юридического лица, адрес регистрации физического лица относится к персональным данным. А такие сведения охраняются Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Поэтому такой вариант получения сведений отпадает.

Приведем различные способы поиска адреса предпринимателя.

1 способ — Обращение в налоговую инспекцию

Заявитель может обратиться в любую территориальную налоговую инспекцию и написать заявление. В заявление кредитор указывает такие сведения как ФИО, ИНН, паспортные данные, адрес электронной почты, контактный телефон.

В запросе заявитель также указывает все известные ему сведения о предпринимателе: ФИО, ИНН, ОГРНИП. В заявлении также обязательно нужно указать способ получения ответа от налоговиков. Ответ можно получить либо в самой налоговой на «бумаге», либо по адресу электронной почты, которую нужно указать в заявлении.

Заявление составляется в 2-х экземплярах, один с отметкой налоговиков останется у заявителя. Данная услуга платная. Если нужно получить сведения срочно (в пределах 1 рабочего дня), то придется заплатить двойной тариф — 400 рублей.

Если же заявитель может подождать 5 дней, то плата составит 200 рублей.

Результатом обращения будет заверенная печатью выписка из ЕГРИП с адресом предпринимателя.

Если же в территориальной налоговой инспекции нет сведений о месте жительства предпринимателя, то налоговики направляют сами запрос в Межрайонную инспекцию ФНС России. В случае, если адрес предпринимателя не удалось найти, то такой запрос и, соответственно, ответ на него кредитор приложит к исковому заявлению в суд. Правда, на практике такое встречается редко, ведь в базе налоговиков имеются адреса даже тех предпринимателей, которые прекратили свою деятельность.

2 способ — Пробить кассовый чек в магазине предпринимателя

Если заявителю нужно срочно получить адрес, и он знает торговые точки предпринимателя, то потребуется кассовый чек. Обязательные реквизиты кассового чека указаны в специальном законе (п.1 ст.4.7 Закона № 54-ФЗ). Так, в кассовом чеке должна быть информация об адресе предпринимателя.

Заявителю необязательно самому тратиться на товар должника, можно попросить чек у любого покупателя в магазине.

Зная адрес, можно уже направить письменную претензию предпринимателю.

3 способ — Обратиться на сайт предпринимателя

Предприниматели, которые реализуют товары, как правило, имеют сайты в интернете. На сайте предпринимателя в разделе «Реквизиты» приводятся все его данные, в т.ч. и адрес регистрации.

Сложность заключается в том, что предприниматель работает под другим брендом. Например, ИП Иванов И.И. размещает товары в интернете под брендом «Все для сада». И соответственно, название его страницы или сайта в Интернете связано с этим брендом.

4 способ — Посмотреть банк судебных решений

Такой способ работает далеко не всегда. Но если кредитор знает, что в отношении предпринимателя велись судебные тяжбы, то можно поискать адрес в банке судебных решений. Например, в открытом доступе на сайтах: https://sudact.ru, https://ras.arbitr.ru.

5 способ — Воспользоваться платными сервисами

Получить информацию о контрагентах с адресами можно и в специальных сервисах. Например, сервис «Мое дело», вкладка «Контрагенты», далее «Проверка контрагента». Зная ИНН предпринимателя либо его ФИО, можно получить все сведения о нем, в том числе адрес и контакты.

Например, это выглядит так:

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ, ЧЕЛЯБИНСК Г, Д. 26 А, КВ. 76

Здесь же располагается Яндекс-карта, на которой отмечен указанный адрес.

Подобные сервисы платные. Но можно обратиться к консалтинговым, аудиторским компаниям либо дружественным компаниям, которые имеют подобные сервисы.

6 способ — Подать исковое заявление в суд и ходатайство

По общему правилу, иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства в России, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему известному месту жительства в России (п.1 ст.29 ГПК РФ).

Идеальным вариантом является полученная от налоговиков выписка из ЕГРИП, которая является официальным документом.

К сожалению, если необходим претензионный порядок урегулирования споров, а кредитор не направил претензию по причине того, что ему неизвестен адрес предпринимателя, исковое заявление могут вернуть (Определение АС Волгоградской области от 12.09.2016 г. № А12-52885/2016).

Хотя еще более 10 лет назад высшие судьи подчеркнули, что исковое заявление не может быть оставлено без движения на том лишь основании, что истцом не представлены сведения о месте жительства ответчика, являющегося индивидуальным предпринимателем. При этом суд вправе обратиться в регистрирующий орган с соответствующим запросом (Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 г. № 12).

К сожалению, на практике суды иногда игнорируют подходы, высказанные высшими судьями и возвращают исковое заявление по причине не указания места жительства должника. И правды приходиться добиваться в апелляционной инстанции (Апелляционное Определение Мосгорсуда от 06.06.2019 г. по делу № 33-24797/2019).

Например, в одном из дел в исковом заявлении кредитор указал последний известный ему адрес должника, по которому он временно проживал в гостинице «Garden Embassy».

И после того, как суд примет заявление к производству, истец может обратиться к нему за содействием в получении информации, которую он не смог получить самостоятельно (Апелляционное определение Мосгорсуда от 10.04.2020 г. № 33-13413/2020).

То есть при подаче искового заявления нужно приложить ходатайство о розыске адреса предпринимателя силами суда. Целесообразно приложить к ходатайству все запросы в официальные органы и ответы на них.

Но на этом проблемы кредитора могут не закончиться.

Добыв долгожданный адрес предпринимателя, кредитор направляет претензию. Когда доходит дело до судебных споров, предприниматели утверждают, что не получали никакой корреспонденции по адресу регистрации. А пользоваться системой «Мой Арбитр» предприниматель не умеет (Постановление АС Уральского округа от 25.02.2020 г. №Ф09-520/20 по делу №А60-72583/2018).

Но данный прием не работает!

Суды единодушны в данном вопросе — проживание предпринимателя по иному адресу, не совпадающему с адресом его места жительства, указанным в ЕГРИП, не исключает обязанности такого лица обеспечить получение корреспонденции по юридическому адресу (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2020 г. № С01-505/2020 по делу № А43-42322/2019).

Итак, каждый из приведенных способов получения информации об адресе предпринимателя, имеет право на жизнь и индивидуален.

Источник