Как найти хозяина фирмы

Для поиска учредителей организации, введите ее название, ИНН или другие известные Вам реквизиты в форму поиска ниже:

Сведения об учредителях представлены на карточке компании:

Общедоступная карточка компании на сайте СПАРКа содержит сведения об учредителях, участниках, акционерах компаний с долей участия >25%.

Для просмотра полного перечня совладельцев компании и ее структуры собственников, а также для проверки их связей с другими организациями и персонами – войдите в систему или получите бесплатный демо-доступ.

Пример предоставления сведений о совладельцах компании в системе СПАРК:

Пример предоставления сведений о структуре собственников в системе СПАРК:

Не всегда учредитель является фактическим владельцем организации. Разберемся в определениях. Учредитель — это физическое или юридическое лицо, которое создало компанию. Участник и Акционер — это лица, которые имеют долю в компании (участник в ООО, акционер в АО). Учредитель одновременно может быть участником ООО. Но это могут быть и разные лица. Например, в случае, когда учредитель отчуждал свою долю или ввел дополнительного участника.

Учредителями в России могут быть:

• совершеннолетние и дееспособные граждане РФ, в том числе в возрасте от 16 до 18 лет, прошедшие процедуру эмансипации;
• отечественные компании и индивидуальные предприниматели;
• иностранные организации и граждане других государств.

В зависимости от того, к какой группе относится учредитель, меняется процедура создания компании и набор документов для этого. 

Не могут открыть собственный бизнес в России следующие группы людей и компаний:

• государственные служащие;
• военнослужащие;
• работники государственных органов и органов местного самоуправления;
• члены Совета Федераций;
• депутаты Госдумы;
• органы государственного и местного самоуправления (исключение — открытие компании для решения вопросов местного или государственного значения в соответствии с законодательством);
• иностранная или отечественная компания, уставный капитал которой от 20 % и более сформирован иностранными участниками, если они хотят вести бизнес в сфере радио- и телевещания;
• лица, в отношении которых введен запрет на ведение предпринимательской деятельности;
• иностранные граждане, в отношении которых в соответствии с законодательством принято решение о нежелательности их пребывания в РФ.

Иностранцы могут открыть бизнес в России, но с некоторыми сложностями. Во-первых, потребуется больше документов. Во-вторых, есть запреты на некоторые виды деятельности и ограничение на применение налоговых льгот.

В большинстве случае проверить, является ли человек учредителем или участником, можно с помощью официальных сервисов ФНС. Реже — придется обращаться к держателям реестра акционеров.Но вот узнать кто изначально был учредителем, прошлым участником или акционером, будет непросто. Однако это возможно с помощью API Контур.Фокуса — сервис покажет исторические данные об участниках и учредителях компаний прямо в вашей учетной системе.

Узнать, является ли человек учредителем или участником ООО, можно с помощью официального сервиса «Прозрачный бизнес»  в разделе «Участие в ЮЛ.» По ИНН или ФИО система выдаст информацию об организациях, в которых человек числится учредителем или участником.

Второй вариант — проверить учредителей или участников  в ЕГРЮЛ. Здесь можно выгрузить выписку из реестра юридических лиц по интересующей компании с отдельным блоком про учредителей и участников и их долях в бизнесе.

В ЕГРЮЛ хранится информация в отношении учредителей и участников следующих ОПФ (пп. «д» п. 1 ст. 5 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ):

• хозяйственных товариществ;
• обществ с ограниченной ответственностью;
• крестьянских (фермерских) хозяйств;
• хозяйственных партнерств;
• производственных кооперативов;
• государственных или муниципальных унитарных предприятий или учреждений.

Найти информацию об учредителях  и участниках организаций других организационно-правовых форм, например, АО или НКО, будет сложнее. Об этом расскажем далее.

Проверить себя можно также с помощью сервиса «Прозрачный бизнес». Достаточно будет указать свой ИНН или ФИО.

Второй вариант — «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». В разделе «Профиль / Персональные данные во вкладке “Участие в организациях”». будет представлена информация о компаниях, в которых вы являетесь руководителем, учредителем или участником.

Порядок получения информации об учредителе или участнике зависит от организационно-правовой формы организации. В каких-то случаях, например, в ООО — данные об участниках будут отражены в ЕГРЮЛ, а в каких-то сведения будут недоступны. 

НКО — это некоммерческие организации. Их создают не для извлечения прибыли, а для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных и прочих общественно полезных целей (ст. 2 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ).

Форм НКО много. Это и потребительские кооперативы, и общественные организации, и общественные движения, и ассоциации, и фонды, и так далее. Все они перечислены в Главе II ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ.

Учредителей НКО регистрирует Минюст, а после передает эту информацию в ФНС. Ранее эти данные отражались в ЕГРЮЛ, но сейчас не вносятся. Для получения этих данных необходимо обратиться непосредственно к организации. Также информация об учредителях может быть размещена на официальном сайте компании.

АНО — автономная некоммерческая организация. Это организационно-правовая форма НКО, не имеющая членства и не предусматривающая обязательного внесения членских взносов. Учредители АНО не сохраняют прав на переданное в АНО имущество и не отвечают по ее обязательствам (ст. 10 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ).

В отличие от НКО информацию об учредителях АНО можно узнать из ЕГРЮЛ. 

Благотворительный фонд может быть образован физическим или юридическим лицом. Как и у любой другой НКО, цель фонда — не извлечение прибыли, а достижение общественно полезных целей, зафиксированных в уставе.

Учредитель не отвечает по обязательствам фонда и не имеет по отношению к нему имущественных прав. Фонд же не отвечает по обязательствам своего учредителя.

Регистрацию благотворительных фондов осуществляет Министерство юстиций РФ. Основная информация о фонде хранится в ЕГРЮЛ, однако, данных об учредителях там нет. Для их получения нужно обращаться непосредственно в благотворительный фонд. Сведения об учредителях могут быть указаны на официальном сайте или в уставе фонда.

Акционерное общество — это организация, уставный капитал которой разделен на определенное количество долей. Право на владение и распоряжение долей подтверждает ценная бумага — акция. Ее собственник — это акционер, который фактически является участником организации.Учредители АО являются первыми акционерами организации. 

С 2015 года есть два типа акционерных обществ:

• публичные акционерные общества (ПАО) — организации, акции которых обращаются на фондовом рынке; количество участников в таких компаниях не ограничено;
• непубличное акционерное общество (НАО) — организации, акции которых не обращаются на свободном рынке; список акционеров утверждает заранее, а их количество не может превышать 50 физических или юридических лиц.

Информация о держателях ценных бумаг хранится в специальном документе — реестре акционеров. Эмитент, выпускающий акции, поручает его ведение организации со специальной лицензией ЦБ РФ — регистратору или реестродержателю (ст. 8 ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ). Список таких компаний можно найти на официальном сайте ЦБ РФ. 

Акционеры могут быть:

• миноритарные — их доля в бизнесе АО сравнительно мала, и они не могут напрямую участвовать в деятельности компании;
• мажоритарные — лица, владеющие более чем 30 % пакета акций компании, они влияют на деятельность организации и принимают основные управленческие решения.

У крупных компаний, акции которых обращаются на бирже, список акционеров меняется постоянно. Например, перечень миноритарных акционеров может изменяться ежедневно, потому что доступ к бирже ценных бумаг сейчас есть у любого физического лица.

Налоговая ведением реестра акционеров не занимается (Письмо ФНС РФ от 13.08.2015 № ГД-14-14/110). Поэтому в выписке ЕГРЮЛ такую информацию найти нельзя. Однако в ней есть сведения о держателе реестра акционеров АО.

Реестродержатель может предоставить актуальную информацию об акционерах, но только соакционерам или номинальным владельцам акций. Для этого заинтересованное лицо пишет официальный запрос. Держатель реестра обязан ответить на него не позднее трех дней с даты получения.

Информация о мажоритарных акционерах обычно публикуется в годовых и квартальных отчетах о деятельности акционерного общества. Их можно найти на официальном сайте АО.

Учредителями и участниками ООО могут быть физические и юридические лица. Однако их количество ограничено — от 1 до 50 человек включительно (абз. 2 п. 2, п. 3 ст. 7 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Компания не может иметь в качестве единого участника другое хозяйственное общество состоящее из одного лица (абз. 3 п. 2 ст. 7 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Участник ООО имеет право свободно распоряжаться своей долей. Ее можно полностью или частично продать, подарить или передать под залог. Все операции с долями подлежат регистрации в ФНС. Однако в официальной выписке ЕГРЮЛ можно увидеть только информацию об участниках на дату запроса.

Для проверки учредителя нужно знать его ФИО и ИНН. Некоторые сервисы проверки также потребуют паспортные данные и дату рождения.

В проверке учредителя поможет официальный сайт ФНС «Прозрачный бизнес». Здесь можно получить информацию как об участниках-юрлицах, так и об участниках-физлицах.

Сервис проверяет сразу несколько фактов об учредителе или участнике:

• в каких еще организациях он является участником;
• есть ли у него ограничения на учреждение юрлиц;
• имеет ли он статус индивидуального предпринимателя.

Раздел «Участие в ЮЛ» поможет проверить «массовых» учредителей, то есть лиц — которые участвуют сразу в нескольких организациях.

«Массовость» учредителя сам по себе не отрицательный фактор. Однако это может говорить о том, что в действительности компанией руководит совершенно другой человек, который по каким-то причинам решил скрыть свою аффилированность.

Кроме того, участника стоит проверить на предмет его дисквалификации. Сделать это можно на официальном сайте налоговой «Реестр дисквалифицированных лиц (РДЛ)».

Учредитель-юрлицо — это организация, которую стоит проверять, как обычного контрагента. Об этом мы подробно рассказали в статье «Как проверить поставщика, а иногда и покупателя».

Сайт налоговой — не единственный источник информации о учредителе или участнике. Есть еще несколько ресурсов, которые важно изучить при оценке его благонадежности, в том числе при проверке на наличие задолженностей и их проблемности.

• Картотека арбитражных дел (КАД) — покажет информацию об административных, гражданских и банкротных судебных делах, в которых участвовал учредитель или участник. По физлицу КАД покажет только информацию о судебных делах, связанных с банкротством, или о делах, в которых оно участвовало в статусе ИП;
• Банк данных исполнительных производств — покажет информацию о долгах компании или гражданина, взыскиваемых в рамках исполнительного производства;
• Федресурс — информация о существенных событиях и банкротстве;
• базы данных «Розыск», «Розыск ФСИН», «Розыск ФССП», «Лица, находящиеся в розыске по подозрению в совершении преступлений» — поможет узнать, не находится ли учредитель-физлицо в розыске.

Все изменения в составе участников и их долях в уставном капитале фиксируются в налоговой. Однако выписка ЕГРЮЛ включает сведения только об актуальных участниках.

Тот факт, что учредитель или участник вышел из организации, не всегда говорит о том, что он никак не влияет на ее деятельность. Недобросовестные организации могут целенаправленно менять участников на подставных лиц для сокрытия связей компании.

Узнать историю учредителей или участников можно через сервисы проверки контрагентов. Например, API Контур.Фокуса. Возможности решения позволяют  определить не только прошлых участников, но и выявить их связи с другими компаниям, в том числе по учредителям.

Первый способ — узнавать о смене участника  в ручном режиме. Для этого нужно периодически выгружать информацию из ЕГРЮЛ или запрашивать реестр акционеров у реестродержателя. Из минусов — этот способ отнимает много времени, и есть риск пропустить момент внесения важных изменений в реестр.

Второй способ — официальный сервис ФНС, позволяющий оформить подписку на изменения в регистрационных данных любого юридического лица или ИП. Для этого нужно в нем зарегистрироваться и указать наименование компании, изменения в которой будут отслеживаться. На e-mail будут приходить уведомления, если отслеживаемая организация подаст в ФНС документы на изменение каких-либо сведений. 

Недостаток в том, что изменения будут отслеживаться только после даты подачи запроса. Узнать историю участников в прошлом сервис не поможет.

Третий способ — сервисы проверки контрагентов. Возможности API Контур.Фокуса позволяют настроить автоматические уведомления об изменении сведений о контрагенте в открытых источниках. Обновленная информация будет сразу загружаться в вашу учетную систему. Еще один плюс — это возможность узнать об изменениях, который происходили с организацией в прошлом.

Нередко отечественные компании сотрудничают с иностранными организациями. В таких компаниях аналогично есть учредители и участники, которых нужно проверять.

ТОО — это товарищество с ограниченной ответственностью. Фактически, это аналог российского ООО. Учредителями и участниками могут быть:

• граждане Казахстана;
• юридические лица, зарегистрированные в Казахстане;
• иностранные физические и юридические лица.

Для открытия ТОО в Казахстане достаточно одного учредителя. Однако юрлицо с одним участником в составе не сможет открыть организацию будучи ее единственным учредителем. В таком случае необходимо как минимум два лица.

По аналогии с отечественным законодательством учредителем и участником компании в Беларуси могут быть:

• граждане Республики Беларусь (исключение — госслужащие, военнослужащие, сотрудники МВД, МЧС, КГК);
• иностранцы и лица без гражданства;
• белорусские и иностранные организации.

Белорусское законодательство очень строго по отношению к лицам, имеющим неисполненные обязательства. Препятствием к открытию организации могут стать:

• наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики;
• невыполненные долговые обязательства, не исполненные решения суда;
• участие физлица в составе участников банкротящейся компании;
• прошлое участие в организациях, признанных банкротами или чья задолженность была признана безнадежной, и так далее.

Кроме того, юрлица не могут быть учредителями компаний, если они сами находятся в процедуре банкротства

Учредителями и участниками компании в Узбекистане могут быть физические и юридические лица независимо от наличия статуса резидента. Участие некоторых категорий лиц в организации может быть ограничено на законодательном уровне.

Учредить общество с ограниченной или дополнительной ответственностью может одно лицо. Максимальное число участников не должно превышать 50 физических и юридических лиц.

Для проверки учредителей и участников иностранных фирм нужно знать местное законодательство и официальные источники, где можно узнать интересующую информацию об учредителях и участниках.

Если вы не сотрудничаете с компаниями из Казахстана, Беларуси и Узбекистана и не знаете местного законодательства, то рекомендуем проверять иностранные компании с помощью Контур.Фокуса.

Сервис проанализирует информацию по иностранным официальным источникам и соберет ее в виде бизнес-справки. В ней будет указаны все возможные сведения об организации, в том числе и об участниках.

Возможности API Контур.Фокуса позволяют получить информацию о потенциальном бизнес-партнере, учредителях и участниках нужной компании прямо в вашей учетной системе. Анализ связей помогает выявить аффилированность контрагентов с другими лицами, в том числе, с прошлыми учредителями, участниками и руководителями. А функция мониторинга позволит быстро выявить смену участника, чтобы своевременно изменить тактику сотрудничества. 

Учредитель – Юридическое или Физическое лицо, создавшее организацию
(компанию). Учредитель является владельцем созданного Юридического лица. Состав
Учредителей не меняется, т.к. Учредитель существует только в момент учреждения
Юридического лица и далее имеет статус Участник (в случае ООО)/ Акционер (в
случае ПАО, НАО, ЗАО, ОАО) / Член (НП) и т.д.

Сведения об Учредителях (участниках) компании хранятся в Едином
Государственном Реестре Юридических Лиц (ЕГРЮЛ). Все изменения Участников
должны быть зарегистрированы в ЕГРЮЛ ФНС РФ (исключения – акционерные
общества). Если компания является Акционерным обществом (ПАО, НАО, ОАО, ЗАО) в
выписке обычно содержится запись о реестродержателе, ведущем актуальный реестр
акционеров.

Если Учредитель – Физическое лицо, в реестре указывается ФИО, его ИНН (если
есть), номинальная стоимость доли, размер доли в процентах, дата и номер записи
внесения в ЕГРЮЛ. Если учредитель – Юридическое лицо: в реестре указывается Наименование
предприятия, его ИНН/ОГРН, номинальная стоимость доли, размер доли в процентах,
дата и номер записи внесения в ЕГРЮЛ.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно узнать состав
Учредителей (Участников) Юридических лиц, получить полные данные ЕГРЮЛ,
выявить аффилированность (построить связи) Учредителей.

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом
nalog.ru ФНС РФ*.

Вы можете бесплатно искать Учредителей (Участников) по ИНН / ОГРН /
ОКПО / Наименованию компании.

Для поиска воспользуйтесь поисковой строкой:

Как искать подробнее…

Учредителями могут быть дееспособные Физические и Юридические лица, в том
числе и иностранные. Учредители определяют вид деятельности организации, вид собственности (ООО,
ОАО, ЗАО и т.д.) выбирают Руководителя организации, оформляют необходимые
документы для регистрации компании в ФНС.

Основные права Учредителя (Участника) Юридического лица:
   1. участие в распределении прибыли;
   2. получение достоверной информации о деятельности компании;
   3. получение доступа к документации, в том числе бухгалтерской и налоговой
отчётностям;
   4. принятие управленческих решений;
   5. продажа принадлежащей доли соучредителям (согласно правилам Устава);
   6. выход из состава учредителей через отчуждение своей доли Обществу;
   7. получение части имущества организации (в случае его ликвидации).

Обязанности Учредителя:
   1. своевременно и в полном объеме оплатить долю в Уставном капитале;
   2. сохранять конфиденциальность о деятельности общества (сохранять
коммерческую тайну).

Полная информация об Организациях доступна в Премиум доступе.

Желаем Вам плодотворной, комфортной работы на портале, используя поиск
Учредителей (Участников) Юридических лиц !
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в
государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к
которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица.

Сегодня все чаще можно столкнуться со случаями, когда злоумышленники умышленно представляют недостоверную информацию о своих организациях. Узнать учредителя любого юридического лица можно с помощью ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц).

Искать эту информацию легче всего с помощью веб-сервисов для проверки юридических лиц. С их помощью вы сможете в кратчайшие сроки получить актуальную выписку из ЕГРЮЛ, заверенную электронной цифровой подписью (ЭЦП), что гарантирует достоверность и актуальность сведений.

Наш сервис имеет простой интерфейс, вам нужно только ввести в поисковую строку данные, которые у вас есть, после чего запустится автоматический поиск по всем доступным источникам.

Для получения информации организации нужно знать ИНН или ОГРН проверяемой компании. Искать по названию организации или юридическому адресу также можно, но вероятны многочисленные совпадения, и тогда могут возникнуть сложности с идентификацией нужной фирмы.

После этого стоит в обязательном порядке проверить каждого из учредителей на предмет связей с другими организациями и физическими лицами. Возможно, вы найдете интересную информацию, которая покажет, что компания принадлежит мошенникам, или что их ресурсы не позволят выполнить обязательства по сделке перед вами.

При проверке контрагента сведения из ЕГРЮЛ обычно просматриваются в первую очередь.

Сведения из ЕГРЮЛ по юридическим лицам

В Едином государственном реестре юридических лиц содержатся все основные регистрационные данные по всем российским компаниям, а также их изменениям, их тоже можно использовать для анализа. Помимо информации о руководстве вы сможете узнать следующее:

• юридический адрес регистрации;
• лицензии (также для ознакомления будет доступен статус лицензии);
• статус (действующая, ликвидирована, в этом случае вы узнаете причину, из-за которой компания прекратила свою деятельность, это может случиться из-за ликвидации, слияния, реорганизации или по решению суда).

Если в регистрационных данных организации происходили изменения, этот факт также вносится в ЕГРЮЛ, и вы тоже об этом узнаете из отчета нашего сервиса.

При этом выписка из ЕГРЮЛ, заверенная ЭЦП, может использоваться в качестве доказательства в процессе судебных разбирательств.