Как найти собственника организации

Как узнать, кто владеет бизнесом

1. Посмотреть на сайте компании.

2. Узнать, кто является аффилированными лицами.

3. Изучить информацию об изменении доли владения на сайте раскрытия информации.

4. Ознакомиться с отчётностью компании.

5. Читать новостную ленту информационных агентств.

Что это значит для инвестора

Попрощайтесь с классическими
сервисами проверки контрагентов

Крупнейший агрегатор данных по компаниям: всё от
реквизитов и отчетности, до контактов и кадровых рисков

Например: ООО ВБЦ, 7703406864 или Иванов Иван Иванович

До следующего обновления

Дата последней загрузки

24.05.2023 06:57

Подробно проверим организацию или ИП

Убедитесь в благонадежности контрагента

---

С помощью сервиса вы получите полную информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Просто укажите в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес.

Сводный отчет из десятков источников

---

ФНС, ВАС, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки, арбитражные дела, служба
судебных приставов и десятки других
источников информации.

Зачем проверять контрагента

1. Убедитесь, что ваш контрагент не привлечет лишнего внимания налоговой инспекции: проверьте декларацию
   по НДС
2. Поможем с подготовкой детального отчета для ФНС по статье 54.1НК РФ из десятков источников по контрагенту
3. Получайте push или e-mail уведомления об изменениях в ЕГРЮЛ по вашим контрагентам, партнерам и заказчикам
4. Индекс финансового доверия поможет грамотно
   оценить риски при сотрудничестве и сфокусироваться
   на работе с благонадежными партнерами

Источники информации о юридических лицах и ИП

Более 18 млн данных, 22 проверенных источника, 19 реестров, собранных в одном сервисе!
Мы используем официальные данные, предоставляемые соответствующими государственными органами.

• 
  

  ФНС

  ---

  Сведения из ЕГРЮЛ
  и ЕГРИП и специальных
  реестров ФНС

• 
  

  Арбитражные суды

  ---

  Информация об участии организаций в судебных процессах

• 
  

  Казначейство

  ---

  Сведения об участии в государственных закупках
  по 44, 94, 223-ФЗ

• 
  

  Росстат

  ---

  Бухгалтерская отчетность
  организаций и коды
  государственной статистики
• 
  

  ФССП

  ---

  Данные об исполнительных
  производствах в отношении
  организаций

• 
  

  ЕГАИС

  ---

  Федеральная служба по
  регулированию алкогольного
  рынка

• 
  

  Роскомнадзор

  ---

  Информация о надзоре и
  защите персональных данных

• 
  

  Росприроднадзор

  ---

  Сведения о контроле и надзору
  природопользования и охраны
  окружающей среды

• 
  

  Ростехнадзор

  ---

  Федеральная служба по
  экологическому, технологическому
  и атомному надзору

• 
  

  Роспотребнадзор

  ---

  Федеральная служба по надзору
  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

• 
  

  Росздравнадзор

  ---

  Данные о соблюдении стандартов
  и порядках организаций,
  осуществляющих медицинскую
  деятельность, контроль за
  лекарствами
• 
  

  Роспатент

  ---

  Федеральная служба
  интеллектуальной собственности

• 
  

  ФМС

  ---

  Федеральная миграционная
  служба

• 
  

  ТПП РФ

  ---

  Торговая промышленная
  палата

• 
  

  ФНП

  ---

  Федеральная нотариальная
  палата

Превращаем большие данные в простые отчеты с помощью ИИ

Искусственный интеллект, который обрабатывает и переводит сложные даннные в простой и наглядный язык инфографики,
индексов и рейтингов — важное отличие ВБЦ от других сервисов проверки организаций.

Скоринг

В основе ВБЦ лежит мощная fintech
платформа, которая повторяет скоринг
(оценку надежности заемщика) банков, что
позволяет собрать наиболее реальное и
полное досье.

Аффилированность

В оценке аффилированности учитываем
деятельность людей и компаний буквально
с самого рождения, что позволяет находить
связи там, где другие их не замечают.

Индекс финансового доверия

Как результат — искусственный интеллект
превращает бесконечное количество
факторов в простой и понятный индекс,
который предупредит вас о риске дефолта,
лимитах сделки других факторах.

Отзывы вне интернета

Отзывы о компаниях в интернете кишат
“накруткой”, поэтому в оценке мы не
ограничиваемся цифровой репутацией, а
используем любую доступную информацию,
включая оффлайн.

Рыночное окружение

Оцениваем ситуацию на рынке, тренды и
динамику развития конкурентов,
законодательную среду и даже зарубежный
опыт в каждой проверке контрагента через
сервис ВБЦ.

Образец полного отчета по контрагенту

Полное досье на контрагента с рекомендациями по снижению финансовых,
юридических и бухгалтерских рисков.

Финансовые риски

“Умный” алгоритм рассчитает
возможные риски от сотрудничества
с контрагентом

Проверки

История проверок “от” и “до” с
расчетом вероятности будущих
проверок налоговой и другими
государственными органами.

Жалобы в ФАС

Будьте в курсе возможных рисков:
покажем архивные и действующие
жалобы в федеральную
антимонопольную службу

Исполнительные производства

Предмет разбирательств и результаты,
номера дел с ссылками на производство,
а также оценка вероятного исхода
активных дел

Присутствие в РНП

Проверка присутствия контрагента в
реестре недобросовестных поставщиков
как в настоящее время, так и в прошлом

И многое другое

Бухгалтерская отчетность, репутация,
проверка по ИНН в ЕГРЮЛ, лицензии,
коды деятельности по ОКВЭД, арбитражи,
связи, история участия в Госзаказа и
десятки других полезных данных

Помимо прочего, в выписке вы увидите еще более 30 пунктов нужной информации, включая данные, имеющиеся в выписке из ЕГРЮЛ и общую оценку компании с помощью алгоритмов ИИ инейросети.

Отчет, в котором есть все: от базовых до полуконфиденциальных данных

Вы сможете обезопасить себя от недобросовестных компаний даже не обладая знанием канцелярита, на котором разговаривают ведомства и другие
службы. В сервисе ВБЦ важный игрок – искусственный интеллект, который разговаривает на простом языке индексов и рейтингов.

История участия
в Госзакупках

Даты, сроки, ссылки на тендерную документацию и возможность проверить Заказчика.

Виды
деятельности

Убедитесь, что коды ОКВЭД вашего контрагента соответствуют его фактической деятельности.

Уставной капитал
и учредители

Загляните в закулисье — покажем, кто и в каких долях владеет компанией на самом деле.

Общие
данные

Наименование организации, дата регистрации, статус, реквизиты (ИНН, ОГРН, КПП) руководитель и другие данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Исполнительные
производства

Ссылка на производство, дата возбуждения, сумма задолженности, предмет исполнения.

Финансовая
отчетность

Сколько, когда и зачем — расскажем о движении всех финансов в организации.

Контакты

Юридический адрес, номера телефонов и адреса электронной почты, включая личные.

Жалобы
в ФАС

Оградите себя от партнеров, ведущих недобросовестную конкурентную борьбу.

Арбитражные
дела

Будьте в курсе прошлых и действующих судебных разбирательств контрагента.

Ключевые отличия от других сервисов

1. Бесплатно

   Мы строим экосистему и зарабатываем не на локальных сервисах, а на их синергии. Безопасность вашего бизнеса не должна монетизироваться.

2. ИИ и нейросети

   В отличие от агрегаторов данных, мы не просто собираем информацию, а обрабатываем ее в понятные отчеты.

3. Мобильное приложение TenChat

   Проверка компаний по ИНН или названию, подбор тендеров, мобильный ЭДО и бизнес-чат в вашем смартфоне.

Главная миссия сервисов по проверке контрагентов —
улучшение делового климата

Достижение этой миссии невозможно, если требовать баснословные деньги
за доступ. Поэтому мы пошли путём развития доступности данных — как в финансовом плане, так и в плане восприятия информации.

Для нас Всероссийский Бизнес Центр это не просто название, а вектор развития: мы хотим обеспечить бизнес полноценной экосистемой, в которой каждый предприниматель сможет чувствовать себя безопасно, а сделки будут проходить без лишней волокиты и на выгодных условиях для всех сторон.

С помощью сервиса проверки компаний, ВБЦ вы сможете уберечь себя от множества проблем с законом, финансовых потерь, опрометчивых решений о сотрудничестве и даже от ненадежного работодателя, если вы – физическое лицо, которому просто нужна работа. Мы тщательно отбираем, фильтруем и актуализируем информацию, которая так необходима в современных
бизнес-реалиях.

Находите клиентов или партнеров

• Удобный поиск

  Например, вы — субъект МСП. У вас небольшое производство и нужны новые поставщики. Вместо поиска в интернете, вы можете указать регион поиска, вид деятельности и с ходу выбрать надежного партнера.

• Репутация

  В современных реалиях почти каждый способен сделать красивый сайт и запустить рекламу. Но иногда реклама врет, и чтобы не стать жертвой ложных обещаний, обратитесь к репутации.

• Контакты

  Иногда получение лучших условий требует прямой связи с руководством. Не тратьте время на поиски — у нас вы найдете более 10 млн контактных данных, включая личные.

• События

  Отслеживаем любые изменения более чем в 28 млн компаний и ИП, вне зависимости от того, действующие они или нет. Чтобы избежать сюрпризов, подпишитесь на события партеров.

Лента активности

Организации по регионам

Находите новых партнеров или исследуйте рынок

С помощью нашего сервиса вы сможете самостоятельно оценить конкурентную среду, найти новых клиентов или поставщиков. Просто укажите необходимые коды деятельности ОКВЭД и выберите регион.
Остальное система сделает за вас!

11 206 63615 850 353организацийпредпринимателей

Наш сервис рекомендуют

Часто задаваемые вопросы

Что важно знать о контрагентах

• Чтобы избежать проблем. Проверка контрагента — важный инструмент любого бизнеса, который хочет избежать налоговых проверок и других проблемы с законом, не говоря уже о банальных мошеннических действиях со стороны недобросовестных контрагентов. Проявляя должную осмотрительность, вы сэкономите миллионы рублей и свои нервы, не говоря уже о возможных проблемах с законом. Самое незначительное, что может случиться — вы столкнетесь со срывом сроков, не получите оплату за услуги или получите звонок из банка о блокировке счета в связи с работой с сомнительной компанией. То, что за длительное время вы не столкнулись с недобросовестной компанией — большая удача, но полагаться на удачу в бизнесе рискованно, и это не тот случай, когда риск оправдан. Поэтому мы рекомендуем уделить всего 5 минут на то, чтобы ввести ИНН, название или адрес компании и получить полную проверку: от выписки из ЕГРЮЛ с печатью и данных из ФНС, до “умной” оценки с помощью алгоритмов ИИ и нейросети.

Рубрикатор

Найти организацию по виду деятельности ОКВЭД 2

Найти предпринимателя по алфавитному указателю

Найти физическое лицо по алфавитному указателю

Найти ПАО по алфавитному указателю

Найти АО по алфавитному указателю

Найти OOО по алфавитному указателю

Найти организацию и ИП по дате присвоения ОГРН/ОГРНИП

Вам всегда поможет персональный менеджер

Подайте заявку, и мы с Вами свяжемся

Перезвоним в течении 15 минут

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.

Не всегда учредитель является фактическим владельцем организации. Разберемся в определениях. Учредитель — это физическое или юридическое лицо, которое создало компанию. Участник и Акционер — это лица, которые имеют долю в компании (участник в ООО, акционер в АО). Учредитель одновременно может быть участником ООО. Но это могут быть и разные лица. Например, в случае, когда учредитель отчуждал свою долю или ввел дополнительного участника.

Учредителями в России могут быть:

• совершеннолетние и дееспособные граждане РФ, в том числе в возрасте от 16 до 18 лет, прошедшие процедуру эмансипации;
• отечественные компании и индивидуальные предприниматели;
• иностранные организации и граждане других государств.

В зависимости от того, к какой группе относится учредитель, меняется процедура создания компании и набор документов для этого. 

Не могут открыть собственный бизнес в России следующие группы людей и компаний:

• государственные служащие;
• военнослужащие;
• работники государственных органов и органов местного самоуправления;
• члены Совета Федераций;
• депутаты Госдумы;
• органы государственного и местного самоуправления (исключение — открытие компании для решения вопросов местного или государственного значения в соответствии с законодательством);
• иностранная или отечественная компания, уставный капитал которой от 20 % и более сформирован иностранными участниками, если они хотят вести бизнес в сфере радио- и телевещания;
• лица, в отношении которых введен запрет на ведение предпринимательской деятельности;
• иностранные граждане, в отношении которых в соответствии с законодательством принято решение о нежелательности их пребывания в РФ.

Иностранцы могут открыть бизнес в России, но с некоторыми сложностями. Во-первых, потребуется больше документов. Во-вторых, есть запреты на некоторые виды деятельности и ограничение на применение налоговых льгот.

В большинстве случае проверить, является ли человек учредителем или участником, можно с помощью официальных сервисов ФНС. Реже — придется обращаться к держателям реестра акционеров.Но вот узнать кто изначально был учредителем, прошлым участником или акционером, будет непросто. Однако это возможно с помощью API Контур.Фокуса — сервис покажет исторические данные об участниках и учредителях компаний прямо в вашей учетной системе.

Узнать, является ли человек учредителем или участником ООО, можно с помощью официального сервиса «Прозрачный бизнес»  в разделе «Участие в ЮЛ.» По ИНН или ФИО система выдаст информацию об организациях, в которых человек числится учредителем или участником.

Второй вариант — проверить учредителей или участников  в ЕГРЮЛ. Здесь можно выгрузить выписку из реестра юридических лиц по интересующей компании с отдельным блоком про учредителей и участников и их долях в бизнесе.

В ЕГРЮЛ хранится информация в отношении учредителей и участников следующих ОПФ (пп. «д» п. 1 ст. 5 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ):

• хозяйственных товариществ;
• обществ с ограниченной ответственностью;
• крестьянских (фермерских) хозяйств;
• хозяйственных партнерств;
• производственных кооперативов;
• государственных или муниципальных унитарных предприятий или учреждений.

Найти информацию об учредителях  и участниках организаций других организационно-правовых форм, например, АО или НКО, будет сложнее. Об этом расскажем далее.

Проверить себя можно также с помощью сервиса «Прозрачный бизнес». Достаточно будет указать свой ИНН или ФИО.

Второй вариант — «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». В разделе «Профиль / Персональные данные во вкладке “Участие в организациях”». будет представлена информация о компаниях, в которых вы являетесь руководителем, учредителем или участником.

Порядок получения информации об учредителе или участнике зависит от организационно-правовой формы организации. В каких-то случаях, например, в ООО — данные об участниках будут отражены в ЕГРЮЛ, а в каких-то сведения будут недоступны. 

НКО — это некоммерческие организации. Их создают не для извлечения прибыли, а для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных и прочих общественно полезных целей (ст. 2 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ).

Форм НКО много. Это и потребительские кооперативы, и общественные организации, и общественные движения, и ассоциации, и фонды, и так далее. Все они перечислены в Главе II ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ.

Учредителей НКО регистрирует Минюст, а после передает эту информацию в ФНС. Ранее эти данные отражались в ЕГРЮЛ, но сейчас не вносятся. Для получения этих данных необходимо обратиться непосредственно к организации. Также информация об учредителях может быть размещена на официальном сайте компании.

АНО — автономная некоммерческая организация. Это организационно-правовая форма НКО, не имеющая членства и не предусматривающая обязательного внесения членских взносов. Учредители АНО не сохраняют прав на переданное в АНО имущество и не отвечают по ее обязательствам (ст. 10 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ).

В отличие от НКО информацию об учредителях АНО можно узнать из ЕГРЮЛ. 

Благотворительный фонд может быть образован физическим или юридическим лицом. Как и у любой другой НКО, цель фонда — не извлечение прибыли, а достижение общественно полезных целей, зафиксированных в уставе.

Учредитель не отвечает по обязательствам фонда и не имеет по отношению к нему имущественных прав. Фонд же не отвечает по обязательствам своего учредителя.

Регистрацию благотворительных фондов осуществляет Министерство юстиций РФ. Основная информация о фонде хранится в ЕГРЮЛ, однако, данных об учредителях там нет. Для их получения нужно обращаться непосредственно в благотворительный фонд. Сведения об учредителях могут быть указаны на официальном сайте или в уставе фонда.

Акционерное общество — это организация, уставный капитал которой разделен на определенное количество долей. Право на владение и распоряжение долей подтверждает ценная бумага — акция. Ее собственник — это акционер, который фактически является участником организации.Учредители АО являются первыми акционерами организации. 

С 2015 года есть два типа акционерных обществ:

• публичные акционерные общества (ПАО) — организации, акции которых обращаются на фондовом рынке; количество участников в таких компаниях не ограничено;
• непубличное акционерное общество (НАО) — организации, акции которых не обращаются на свободном рынке; список акционеров утверждает заранее, а их количество не может превышать 50 физических или юридических лиц.

Информация о держателях ценных бумаг хранится в специальном документе — реестре акционеров. Эмитент, выпускающий акции, поручает его ведение организации со специальной лицензией ЦБ РФ — регистратору или реестродержателю (ст. 8 ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ). Список таких компаний можно найти на официальном сайте ЦБ РФ. 

Акционеры могут быть:

• миноритарные — их доля в бизнесе АО сравнительно мала, и они не могут напрямую участвовать в деятельности компании;
• мажоритарные — лица, владеющие более чем 30 % пакета акций компании, они влияют на деятельность организации и принимают основные управленческие решения.

У крупных компаний, акции которых обращаются на бирже, список акционеров меняется постоянно. Например, перечень миноритарных акционеров может изменяться ежедневно, потому что доступ к бирже ценных бумаг сейчас есть у любого физического лица.

Налоговая ведением реестра акционеров не занимается (Письмо ФНС РФ от 13.08.2015 № ГД-14-14/110). Поэтому в выписке ЕГРЮЛ такую информацию найти нельзя. Однако в ней есть сведения о держателе реестра акционеров АО.

Реестродержатель может предоставить актуальную информацию об акционерах, но только соакционерам или номинальным владельцам акций. Для этого заинтересованное лицо пишет официальный запрос. Держатель реестра обязан ответить на него не позднее трех дней с даты получения.

Информация о мажоритарных акционерах обычно публикуется в годовых и квартальных отчетах о деятельности акционерного общества. Их можно найти на официальном сайте АО.

Учредителями и участниками ООО могут быть физические и юридические лица. Однако их количество ограничено — от 1 до 50 человек включительно (абз. 2 п. 2, п. 3 ст. 7 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Компания не может иметь в качестве единого участника другое хозяйственное общество состоящее из одного лица (абз. 3 п. 2 ст. 7 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Участник ООО имеет право свободно распоряжаться своей долей. Ее можно полностью или частично продать, подарить или передать под залог. Все операции с долями подлежат регистрации в ФНС. Однако в официальной выписке ЕГРЮЛ можно увидеть только информацию об участниках на дату запроса.

Для проверки учредителя нужно знать его ФИО и ИНН. Некоторые сервисы проверки также потребуют паспортные данные и дату рождения.

В проверке учредителя поможет официальный сайт ФНС «Прозрачный бизнес». Здесь можно получить информацию как об участниках-юрлицах, так и об участниках-физлицах.

Сервис проверяет сразу несколько фактов об учредителе или участнике:

• в каких еще организациях он является участником;
• есть ли у него ограничения на учреждение юрлиц;
• имеет ли он статус индивидуального предпринимателя.

Раздел «Участие в ЮЛ» поможет проверить «массовых» учредителей, то есть лиц — которые участвуют сразу в нескольких организациях.

«Массовость» учредителя сам по себе не отрицательный фактор. Однако это может говорить о том, что в действительности компанией руководит совершенно другой человек, который по каким-то причинам решил скрыть свою аффилированность.

Кроме того, участника стоит проверить на предмет его дисквалификации. Сделать это можно на официальном сайте налоговой «Реестр дисквалифицированных лиц (РДЛ)».

Учредитель-юрлицо — это организация, которую стоит проверять, как обычного контрагента. Об этом мы подробно рассказали в статье «Как проверить поставщика, а иногда и покупателя».

Сайт налоговой — не единственный источник информации о учредителе или участнике. Есть еще несколько ресурсов, которые важно изучить при оценке его благонадежности, в том числе при проверке на наличие задолженностей и их проблемности.

• Картотека арбитражных дел (КАД) — покажет информацию об административных, гражданских и банкротных судебных делах, в которых участвовал учредитель или участник. По физлицу КАД покажет только информацию о судебных делах, связанных с банкротством, или о делах, в которых оно участвовало в статусе ИП;
• Банк данных исполнительных производств — покажет информацию о долгах компании или гражданина, взыскиваемых в рамках исполнительного производства;
• Федресурс — информация о существенных событиях и банкротстве;
• базы данных «Розыск», «Розыск ФСИН», «Розыск ФССП», «Лица, находящиеся в розыске по подозрению в совершении преступлений» — поможет узнать, не находится ли учредитель-физлицо в розыске.

Все изменения в составе участников и их долях в уставном капитале фиксируются в налоговой. Однако выписка ЕГРЮЛ включает сведения только об актуальных участниках.

Тот факт, что учредитель или участник вышел из организации, не всегда говорит о том, что он никак не влияет на ее деятельность. Недобросовестные организации могут целенаправленно менять участников на подставных лиц для сокрытия связей компании.

Узнать историю учредителей или участников можно через сервисы проверки контрагентов. Например, API Контур.Фокуса. Возможности решения позволяют  определить не только прошлых участников, но и выявить их связи с другими компаниям, в том числе по учредителям.

Первый способ — узнавать о смене участника  в ручном режиме. Для этого нужно периодически выгружать информацию из ЕГРЮЛ или запрашивать реестр акционеров у реестродержателя. Из минусов — этот способ отнимает много времени, и есть риск пропустить момент внесения важных изменений в реестр.

Второй способ — официальный сервис ФНС, позволяющий оформить подписку на изменения в регистрационных данных любого юридического лица или ИП. Для этого нужно в нем зарегистрироваться и указать наименование компании, изменения в которой будут отслеживаться. На e-mail будут приходить уведомления, если отслеживаемая организация подаст в ФНС документы на изменение каких-либо сведений. 

Недостаток в том, что изменения будут отслеживаться только после даты подачи запроса. Узнать историю участников в прошлом сервис не поможет.

Третий способ — сервисы проверки контрагентов. Возможности API Контур.Фокуса позволяют настроить автоматические уведомления об изменении сведений о контрагенте в открытых источниках. Обновленная информация будет сразу загружаться в вашу учетную систему. Еще один плюс — это возможность узнать об изменениях, который происходили с организацией в прошлом.

Нередко отечественные компании сотрудничают с иностранными организациями. В таких компаниях аналогично есть учредители и участники, которых нужно проверять.

ТОО — это товарищество с ограниченной ответственностью. Фактически, это аналог российского ООО. Учредителями и участниками могут быть:

• граждане Казахстана;
• юридические лица, зарегистрированные в Казахстане;
• иностранные физические и юридические лица.

Для открытия ТОО в Казахстане достаточно одного учредителя. Однако юрлицо с одним участником в составе не сможет открыть организацию будучи ее единственным учредителем. В таком случае необходимо как минимум два лица.

По аналогии с отечественным законодательством учредителем и участником компании в Беларуси могут быть:

• граждане Республики Беларусь (исключение — госслужащие, военнослужащие, сотрудники МВД, МЧС, КГК);
• иностранцы и лица без гражданства;
• белорусские и иностранные организации.

Белорусское законодательство очень строго по отношению к лицам, имеющим неисполненные обязательства. Препятствием к открытию организации могут стать:

• наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики;
• невыполненные долговые обязательства, не исполненные решения суда;
• участие физлица в составе участников банкротящейся компании;
• прошлое участие в организациях, признанных банкротами или чья задолженность была признана безнадежной, и так далее.

Кроме того, юрлица не могут быть учредителями компаний, если они сами находятся в процедуре банкротства

Учредителями и участниками компании в Узбекистане могут быть физические и юридические лица независимо от наличия статуса резидента. Участие некоторых категорий лиц в организации может быть ограничено на законодательном уровне.

Учредить общество с ограниченной или дополнительной ответственностью может одно лицо. Максимальное число участников не должно превышать 50 физических и юридических лиц.

Для проверки учредителей и участников иностранных фирм нужно знать местное законодательство и официальные источники, где можно узнать интересующую информацию об учредителях и участниках.

Если вы не сотрудничаете с компаниями из Казахстана, Беларуси и Узбекистана и не знаете местного законодательства, то рекомендуем проверять иностранные компании с помощью Контур.Фокуса.

Сервис проанализирует информацию по иностранным официальным источникам и соберет ее в виде бизнес-справки. В ней будет указаны все возможные сведения об организации, в том числе и об участниках.

Возможности API Контур.Фокуса позволяют получить информацию о потенциальном бизнес-партнере, учредителях и участниках нужной компании прямо в вашей учетной системе. Анализ связей помогает выявить аффилированность контрагентов с другими лицами, в том числе, с прошлыми учредителями, участниками и руководителями. А функция мониторинга позволит быстро выявить смену участника, чтобы своевременно изменить тактику сотрудничества.