Как нашли 9 миллиардов

7 лет назад · 208055 просмотров

9 сентября в Москве был задержан заместитель главы антикоррупционного управления МВД Дмитрий Захарченко. При обыске в квартире Захарченко была обнаружена сумма в валюте, эквивалентная девяти миллиардам рублей. Естественно, такая мощная новость не могла остаться без внимания пользователей соцсетей. Собрали для вас всё самое лучшее и интересное.

Источник:

Вместо оваций – вопросы о взятках. Вместо эскорта красавиц – приставы в бронежилетах. Так скромно шагает, пожалуй, самый богатый полицейский. Состояние Дмитрия Захарченко следователи оценивают более чем в 9 миллиардов рублей.

До вынесения постановления об аресте бывший замначальника управления “Т” не проронит ни слова. И лишь после каменное лицо сменит на неподдельную искренность. Оказывается, в объективность суда опальный полковник не верит.

На полу квартиры обычной московской многоэтажки – годовой бюджет, например, целой Рязани. Более 120 миллионов долларов, около 2 миллионов евро и столько же в рублях. Баулы с деньгами проще взвесить, чем пересчитать. Полторы тонны купюр после обыска пришлось даже вывозить на продуктовых колясках.

В МВД Захарченко отвечал за оперативную разработку преступлений, связанных с энергетикой. Сыщики не исключают, что именно полковник помог вовремя сбежать экс-главе “Вымпелкома” Михаилу Слободину. За что якобы и получил вознаграждение. Еще один коррупционный соблазн Захарченко, озвученный в суде, – взятка в 7 миллионов рублей, которую он получил в декабре прошлого года от неизвестных.

Но это все мелочи, по сравнению с найденным Клондайком. По мнению следователей, глава антикоррупционного подразделения имел связи с руководством скандального “Нота-банка”, в котором были похищены 26 миллиардов рублей. Будучи друзьями с финдиректором учреждения, Захарченко якобы помог вывести из активов компании сумасшедшие деньги. А после того как органы заинтересовались пропажей, предупредил финансистов о предстоящих обысках и даже взял на хранение часть похищенной суммы.

“Я услышал вчера по радио – просто улыбнулся. Меня сейчас хотят привязать к делу очень известному. Ну, это не то что бред. Я к “Нота-банку” никакого отношения не имею”, – сказал Захарченко.

Сама квартира, где находились деньги, принадлежит сестре Захарченко. В ней она, судя по всему, бывала редко. На обнародованных в Сети кадрах – аскетичная, но дорогая обстановка. Последствия обыска видны лишь на полу – разбросаны бумаги и различные платежки. Все ценное с собой унесли следователи.

Захарченко надеялся выйти из зала суда под домашний арест. Его адвокат готов был внести залог – 70 миллионов рублей. Нескромную сумму защитник полковника обещал перевести на депозит в течение трех дней. Но судья отказалась от денег в пользу доводов следствия.

В пятницу, 9 сентября в российских СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Захарченко, заместитель начальника ГУ по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД, был задержан в собственной квартире.

Практически никаких других сведений, кроме тех, что он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями и возможной связи с криминальным авторитетом Захарией Калашовым (вор в законе Шакро Молодой), не поступило. Накануне выходных и празднования Дня города в Москве эта информация не получила ажиотажа, пока не стало известно шокирующих подробностей.

Для справки: деньги хранились долларах США – 120 млн и европейской валюте – 2 млн. 1 млн стодолларовыми банкнотами с учетом набухания, банковский ленты и перевязочных резинок весит около 10 килограммов. Хранил Захарченко более чем тяжелый груз – примерно 1,2 тонны денег. Это 16 крупных чемоданов и сумок, плотно забитых пачками денег.

Буквально на следующий день, 10 сентября, следователи нашли в нежилой элитной квартире, принадлежащей сестре Захарченко, девять миллиардов рублей.

РИА «Новости» неназванный источник в правоохранительных органах заявил, что у подозреваемого могут оказаться и другие активы: «Окончательная сумма неизвестна. Изъяли только наличные, однако сколько еще активов есть, неизвестно, в этом направлении пока только идет работа». О самом важном в расследовании скандального инцидента – в подборке «МИР 24».

«Полковником на миллиардах» назвали Захарченко журналисты «Российской газеты». Собственный источник издания в силовых структурах озвучил точную сумму обнаруженной наличности в иностранной валюте – это 120 миллионов долларов и два миллиона евро.

По словам этого источника, изъятые у подозреваемого деньги не принадлежали ему, а были только взяты на временное хранение у лиц, которые ранее похитили эти средства у «Нота-банка». В связи с этим было параллельно начато расследование уголовного дела по факту хищения 26 миллиардов рублей, принадлежавших кредитной организации – лицензия у нее была отозвана Центробанком в ноябре 2015 года.

«По данному уголовному делу летом 2016 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России были задержаны двое руководителей банка – братья Ерохины, а несколько позднее – финансовый директор Марчукова», – подтверждают информацию журналисты «Коммерсанта».

Возвращаясь к данным источника «РГ», арестованный полковник был хорошо знаком с финансовым директором банка Марчуковой, так как они земляки.

«Захарченко, вероятнее всего, предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть этих денег», – отметил источник. В любом случае, так это или нет, предстоит выяснить следствию, а пока официальный представитель СКР Владимир Маркин заявил, что в жилищах и на рабочем месте полковника проводятся обыски.

Полковника Захарченко, который временно исполнял обязанности начальника управления антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России и курировал топливно-энергетический блок, задержали в пятницу по делу о получении взятки в 7 миллионов рублей. В субботу Пресненский суд столицы арестовал его до 8 ноября.

«Борец с коррупцией» своей вины не признает, пишет «Московский комсомолец», причем ни по одной из трех статей.

Сейчас в его отношении были возбуждены уголовные дела по ст. 290 УК РФ за получение взятки в особо крупном размере, ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиям») и ст. 294 («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»). В «МК» попытались проанализировать происхождение этих денег.

Журналисты предположили, что Захарченко и его компания фабриковали заказные уголовные дела, мешали расследованию дел в отношении коммерсантов, шантажировали бизнесменов, а также за определенную плату делились закрытой служебной информацией. Они указывают, что так могло случится и с экс-главой «Вымпелкома» («Билайн») Михаилом Слободиным, который смог сбежать от силовиков за считанные часы до задержания. Ранее Слободин возглавлял крупную энергетическую компанию и сейчас обвиняется в даче взяток чиновникам, в том числе арестованному экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру.

В суде стало известно, что 38-летний Захарченко родился в Ростовской области, имеет три высших образования. Он кандидат экономических наук, разведен и имеет двух малолетних детей – 2008 и 2015 годов рождения. Его карьера началась в 2001 году в налоговой полиции.

Другой версией называют «крышевание» хищений нефти: полковник Захарченко и его команда также были якобы замечены в делах крупных бизнесменов в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Они собирали компромат, после чего вымогали средства у потенциальных фигурантов уголовных дел из-за хищения топлива с магистральных нефтепроводов.

Также, по данным ТАСС, у полковника обнаружили и секретные документы, относящиеся к офшору Kamestra Enterprises Ltd. Указанные в документах данные бенефициара офшора полностью совпадают с именем и фамилией экс-владельца банка «Связной» Максима Ноготкова. Следствие устанавливает ​подлинность документов, уточнил источник агентства.

Наконец, не исключают и вариант связи с так называемым вором в законе Шакро Молодым. Так, например, известно, что Захарченко не раз помогал решать вопросы, связанные с бизнесом, широко известному в узких кругах дизайнеру Фатиме Мисиковой, из-за которой в прошлом году в кафе на Рочдельской улице произошла крупная разборка. Тогда были убиты два человека. А уже в этом году в связи с разборкой прошла серия арестов высокопоставленных чиновников СКР.

Но вернемся к основной версии. Адвокат Дмитрия Захарченко заявил, что его клиент не имеет отношения к делу о хищении средств «Нота-банка». «Марчукову мой подзащитный знал, но об обысках не предупреждал и дело не расследовал», – рассказал журналистам адвокат Юрий Новиков.

Он также опроверг информацию о том, что при обысках у Захарченко в машине был диск с информацией о счетах банка. Сам полковник на суде рассказал, что находился с сотрудниками ФСБ и следователями во время обысков. Кроме того, по его словам, машина, в которой также были изъяты деньги и документы, ему не принадлежит.

Стоит сказать о том, что Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) занимается выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений в области обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции, говорится на сайте ведомства. В 2014 году генерал-лейтенант Денис Сугробов и его заместитель генерал-майор Борис Колесников были задержаны по коррупционным разбирательствам, после скандала обвиняемым вменялся 21 преступный эпизод.

Защита полковника предлагала суду отпустить его под залог в 70 миллионов рублей, а сам офицер просил отправить его под домашний арест. «Я прошу домашний арест в квартире родственницы. Там везде камеры установлены, даже в туалете – за мной можно следить, как «Дом-2», – отметил на суде Захарченко.

Но даже под залог суд отказался отпускать Дмитрия Захарченко. Задержан он будет до 8 ноября. Телеканал «МИР 24» следит за развитием событий и расследованием уголовного дела.

Надежда Сережкина

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по резонансному уголовному делу о махинациях при покупке платформы «Морской старт». Материалы расследования, которое длится уже девять лет, возвращены в СКР. Единственный фигурант дела — многолетний руководитель РКК «Энергия» Виталий Лопота, которому инкриминируется причинение ущерба в 9 млрд руб., вину не признает. А его защита полагает, что продажа платформы компенсировала возможный ущерб.

По данным «Ъ», первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин, курирующий предварительное следствие, не утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, связанному с покупкой в 2010 году акций платформы «Морской старт». Информацию об этом «Ъ» подтвердил адвокат Вахтанг Федоров, представляющий интересы единственного фигуранта расследования — бывшего руководителя РКК «Энергия» Виталия Лопоты. Защитник при этом не уточнил, какие именно недочеты следствия повлияли на решение надзора.

Как ранее сообщал «Ъ», расследованием махинаций при покупке «Морского старта» Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) занимается с апреля 2014 года. В его основу легли оперативные данные ФСБ, а также выводы проверки финансовой деятельности РКК «Энергия», проведенной межведомственной рабочей группой «Роскосмоса».

Сейчас в материалах дела 200 томов, в которых ущерб вырос с первоначальных 41 млн руб. до 9 млрд руб.

Действия Виталия Лопоты, уже несколько лет находящегося под подпиской о невыезде, квалифицированы ГСУ СКР как злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК). РКК «Энергия», признанная потерпевшей стороной, заявила к бывшему руководителю иск на всю сумму предполагаемого ущерба.

Претензии следствия касаются механизма финансирования «Морского старта», включая покупку в 2010 году его акций и расчет с кредиторами. По версии ГСУ СКР, все эти операции проводились за счет средств, не предназначенных для подобных целей, и без согласования соответствующих расходов.

Так, из материалов дела следует, что помимо самой ракетно-космической корпорации ее дочернее предприятие — Завод экспериментального машиностроения в период с 2010 по 2012 год по письменному указанию Виталия Лопоты выделило более 5,5 млрд руб. льготных кредитов структурам «Морского старта» Sea Launch AG, а также ООО «Энергия Оверсис» и ООО «Энергия Лоджистикс». Причем для финансирования предприятие само кредитовалось за 10–15% годовых, а деньги перечисляло уже по ставке, которая была в несколько раз меньше банковской.

Напомним, что амбициозный проект по созданию платформы морского базирования для космических пусков с участием РКК «Энергия», американского Boeing Commercial Space Company, норвежской Kvaerner (ныне Aker Solutions) и украинского КБ «Южное» был начат еще в 1995 году. Изначально предполагалось, что платформа будет находиться в районе экватора и использоваться для запусков коммерческих спутников с помощью одноразовых российско-украинских ракет-носителей «Зенит-3SL». В теории это позволяло снизить себестоимость пусков, однако расчеты не оправдались. К 2009 году у оператора проекта, компании Sea Launch, долг достиг $2,6 млрд, и она подала заявление о банкротстве.

Год спустя РКК «Энергия» купила 95% акций оператора «Морского старта» через свою «дочку» Energia Overseas Ltd. Оставшиеся акции распределились между Boeing (3%) и Aker (2%). Использование платформы возобновилось, но проект становился рентабельным от шести пусков в год, тогда как реально их удавалось совершить не более двух.

В 2014 году, когда днепропетровский «Южмаш» под давлением украинских властей перестал поставлять ракеты, запуски с платформы полностью прекратились. Вскоре проект был законсервирован, а сама платформа доставлена в Россию ее новому владельцу — подразделению S7. Ни одного запуска за последние девять лет с платформы не произведено, и перспективы проекта неизвестны.

После возврата материалов дела в ГСУ СКР возобновили расследование, однако, как отметил адвокат Федоров, «следственные действия практически не ведутся». Так, по словам защитника, несмотря на неоднократные просьбы его доверителя, с его участием не были проведены ни допросы, ни очные ставки.

«Видимо, аресты счетов моего доверителя, о чем нас информируют следствие,— это единственное, чем оно сейчас занято»,— предположил защитник. При этом он настаивает на отсутствии ущерба от действий Виталия Лопоты, отмечая, что сумма, полученная РКК «Энергия» при продаже «Морского старта» новому владельцу, перекрывает возможные убытки, вменяемые его клиенту.