Как составить план расследования на первоначальном этапе

Грамотное
планирование расследования по сложным
уголовным делам на основе полной
отработки следственных версий является
одним из важнейших условий установления
объективной истины. Хотя еще более
полувека назад отмечалось, что ошибки
и недочеты в работе следственных органов
обусловливаются прежде всего
бесплановостью расследования, с подобным
состоянием дел можно встретиться и
сейчас. И если в 30-е гг. это объяснялось
недостаточной теоретической подготовкой
следственного аппарата, а также слабой
разработанностью научных основ
планирования расследования н версионно-го
процесса, то теперь положение коренным
образом изменилось. Теория сделала
большой шаг вперед. Практика же порой
не в полной мере использует достижения
теории. Причина такого положения
заключается в том, что до сих пор не
изжита психологическая установка
некоторой части следователей обходиться
набросками, напоминающими конспективный
план работы на день. Кроме того, молодые
следователи из-за недостатка опыта не
всегда умеют составить развернутый
план расследования сложных – бесфигурантных
либо многоэпизодных дел, что делает
необходимой разработку алгоритмов и
программ этой деятельности. Наконец,
к планированию расследования нужно
приступать сразу же, на первоначальном
этапе работы по делу. однако теоретические
выкладки и рекомендации в данном аспекте
нам неизвестны, хотя потребность в них
давно констатирована.

Как
справедливо считает Н. А. Селиванов,
выделение комплекса первоначальных
следственных действий “ориентирует
следователя на использование максимума
возможностей для обнаружения
доказательств, имеющихся на исключительно
важном – первоначальном этапе
расследования, и на создание надлежащей
базы для тщательного, обоснованного
планирования всего следственного
производства по делу” [20].
Это предполагает необходимость
составления общего плана расследования
первоначального этапа и отдельного
плана по каждому первоначальному
следственному действию в увязке с
оперативно-розыскными мероприятиями.
Таким образом, для обеспечения
эффективности расследования планирование
по возможности следует начинать
практически сразу после возбуждения
уголовного дела.

Бесспорно,
что фрагментарный и проблематичный
характер исходной информации о преступном
событии, его субъекте, форме вины и
других существенных обстоятельствах
препятствует разработке подробного
плана по делу в целом. На данном этапе
это нереально и не диктуется необходимостью.
Поскольку мы понимаем первоначальный
этап расследования как важнейший
интервал следственной деятельности,
конкретизируемый характером стоящих
перед следователем на момент возбуждения
уголовного дела целей и необходимый
для решения ключевых (типичных) задач
расследования: раскрытия неочевидных
преступлений либо сбора необходимых
доказательств по очевидным преступлениям,-то
после решения задач данного этапа
планирование дальнейшей работы по делу
большой сложности не представляет.
Если преступление раскрыто, а
доказательства виновности собраны,
элемент творчества в дальнейшей
следственной деятельности значительно
уменьшается, а сама она (исключая разве
составление обвинительного заключения.
лежащее в пределах компетенции уголовного
процесса, а не криминалистики) намного
упрощается. В то же время важность
грамотного планирования расследования
на его первоначальном этапе становится
еще более очевидной.

В
этой связи важно подчеркнуть, что всякое
пополнение знаний следователя о
расследуемом преступлении, в особенности
на первоначальном этапе, должно влечь
немедленное уточнение пунктов
составленного плана. Прав А. М. Ларин,
говоря, что “планирование основывается
на всестороннем учете фактических
данных, которые в ходе расследования
неуклонно пополняются, Уточняются,
переосмысливаются. Соответственно
пополняется, корректируется, изменяется
и план. Поэтому процесс планирования
от принятия дела к производству и вплоть
до составления обвинительного заключения
непрерывен” [21].
Важность динамичности планирования
подчеркивают и другие авторы [22].

Как
считает Л. А. Соя-Серко, при планировании
предстоящего расследования и выполнении
отдельных следственных действий либо
иных мероприятий следователь использует
свои познания в конкретной следственной
ситуации, оперируя двумя потоками
информации. Один -внешний – поступает
при изучении обстановки и обстоятельств
расследуемого преступления;
второй-внутренний–это содержащиеся в
памяти следователя знания, понятия,
приобретенные в процессе обучения и
практической работы [23].

Думается,
что такое представление об информационной
обеспеченности следователя неполно,
поскольку при расследовании любого
достаточно сложного уголовного дела
в ходе сбора и проверки доказательств
необходимо использовать специальные
познания различных сведущих лиц,
экспертов и др. При этом происходит
приложение к конкретной следственной
ситуации познаний и этих специалистов,
т. е. интеграция знаний и представлений
следователя со знаниями и представлениями
других участвующих в расследовании
лиц, порождающая новый уровень
проникновения в механизм преступного
события и его отдельные криминалистически
значимые детали.

Данный
поток информации имеет свою специфику,
поскольку порожден не материальной
обстановкой преступления и лицами, так
или иначе причастными к нему (очевидцами,
потерпевшими), а волей и сознанием
субъектов, с которыми следователь
взаимодействует. Их интересы направлены
на достижение одной цели: раскрытие и
всестороннее расследование преступления.
Специальные познания особенно необходимы
на первоначальном этапе, ибо индивидуальных
знаний и возможностей следователя, как
правило, недостаточно, чтобы без
определенной помощи достичь успеха.

Научно-технический
прогресс постоянно открывает все новые
возможности использования достижений
науки и техники в уголовном судопроизводстве.
Сейчас даже самых глубоких профессиональных
знаний следователя может не хватить
для успешного расследования. Путь к
установлению истины по многим делам
оказался бы намного длиннее, целый ряд
преступлений не удалось бы раскрыть,
если бы следователи не использовали
при этом специальные знания, т.е. знания,
которые приобретаются путем
целенаправленной подготовки и опыта
работы для определенного вида деятельности
в рамках той или иной профессии, исключая
в данном случае профессию самого
следователя.

Таким
образом, при составлении плана на
первоначальном этапе расследования
следователь обязан продумать, каких
специалистов, как и когда привлечь,
наметить мероприятия, в которых они
будут участвовать. Желательно, чтобы
использование специальных познаний
на первоначальном этапе было достаточно
широким и плановым. Кроме того, при
планировании важно предусмотреть
научно-техническое и организационное
обеспечение эффективности первоначальных
следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий. Для этого в плане должен
быть приведен не только перечень
научно-технических средств, но и
конкретные тактические приемы их
использования.

На
первоначальном этапе расследования
нужно планомерно применять специальные
познания в форме экспертиз. Однако
именно на данном этапе далеко не всегда
используются богатейшие возможности
судебной экспертизы, в особенности
имеющие диагностический характер.
Экспертизы назначаются несвоевременно,
в постановлениях предусматриваются
не все вопросы, которые могут быть
решены на базе имеющихся материалов,
допускаются иные ошибки, снижающие
эффективность следствия. Круг экспертиз,
вопросы, которые требуется разрешить
при их производстве, материалы,
необходимые для исследования,- все
должно найти отражение в плане
первоначального этапа расследования.
При этом следователю целесообразно
проконсультироваться с экспертами,
соотнести свои потребности по делу с
возможностями экспертного учреждения,
а когда они не совпадают, запланировать
производство исследований в другом
криминалистическом учреждении,
обладающем более широкими возможностями
вследствие обеспеченности совершенной
аналитической техникой, высокой
квалификации сотрудников и др.

Освоение
криминалистами идей кибернетики привело
к тому, что в последние годы взят на
вооружение ряд кибернетических методов,
довольно успешно используемых в
раскрытии и расследовании преступлений.
Следователи при решении многих
криминалистических задач фактически
пользуются отдельными рекомендациями
теории информации, в особенности
алгоритмического характера. Кибернетические
идеи, разработанные применительно к
задачам расследования, образуют базу
для принятия следователем решений на
основе так называемой безмашинной
кибернетики посредством выработки
схем типовых версий о способах совершения
преступлений и типизированных действий
следователя, направленных на их проверку.
В алгоритмизации деятельности следователя
важной является разработка систем
типовых моделей расследования
преступлений.

Еще
в 40-х гг. М. А. Евгеньев писал: “План
расследования уголовного дела -это
общая программа работы следователя по
данному делу вообще н программа его
действий на ближайшие дни в частности”
[24].
На первый взгляд так оно и есть. В
литературе можно встретить термин
“типовой план” расследования,
употребляемый как синоним термина
“программа расследования” по делам
определенной категории. При подобном
подходе планирование расследования и
его программирование должны обозначать
одно и то же. Так ли это?

В
специальной литературе “программа
понимается как систематизированный
перечень методических рекомендаций
по уяснению ситуации, определению цели
и выбору средств решения некоторых
типичных следственных задач” [25].
Отмечается, что основу программы должны
составлять методические предписания,
свободные от информационного
“шума”-полемики, объяснений,
отступлений и облеченные в форму кратких
и конкретных алгоритмов, систематизированных
так, чтобы потребовался минимум усилий
на отыскание необходимых сведений и
уяснение связей между ними.

Л.А.Соя-Серко
видит здесь возможность реализации
новых принципов решения следственных
задач, которые будут содействовать
разгрузке памяти следователя от
информации, не обязательной для успешной
деятельности, ее целеустремленности
на всех этапах расследования:
способствовать решению относительно
простых задач и облегчать планирование
решения более сложных задач. “Именно
поэтому программирование, являющееся
средством доведения методических
знании до следователя, должно
способствовать тому, чтобы в тех случаях.
когда есть готовые оптимальные решения,
следователь не занимался изобретением
уже изобретенного, а брал и использовал
уже готовое”.

Автор
подчеркивает, что содержащиеся в
программе методические предписания-лишь
предпосылка к деятельности, в то время
как успех расследования достигается
не столько их усвоением, сколько
профессиональным использованием в
условиях конкретной ситуации. Содержание
программ обусловлено уровнем теоретических
разработок. Так как теория пока не в
состоянии дать конкретные предписания
на все случаи, которые могут встретиться
в следственной работе, самые сложные
виды этой деятельности алгоритмизированы
наиболее общо, значит, их использование
требует от следователя значительных
интеллектуальных усилий. Обеспечивая
следователя всей методической информацией
для быстрого решения простых задач,
программирование вместе с тем должно
предоставлять ему информацию и для
решения творческих задач, т. е. помочь
быстро и правильно сориентироваться
при поиске нового оригинального решения
.

Проследив
историю попыток запрограммировать
расследование от времен окончательной
разработки римской семичленной формулы
до наших дней, И. Е. Быховский подчеркивает,
что раскрыть атипичное преступление,
пользуясь типовой программой, невозможно.
Следовательно, любые системы типовых
версий должны содержать указания на
вероятностный характер аккумулированных
данных, чтобы практические работники
отрабатывали и другие версии, возникающие
при расследовании конкретного
преступления. Использование жестких
программ. содержащих команды, исключает
возможность учета особенностей личности
и самого следователя, и обвиняемого, и
других лиц, проходящих по делу .

И.
Е. Быховскнй обоснованно заключает,
что программа должна быть системой
рекомендаций, а не приказов, рассчитанных
на расследование не всего уголовного
дела, а его определенного этапа. Она
должна базироваться на материалах
обобщения практики, стимулировать
инициативу следователя на отыскание
других, не предусмотренных авторами
программы путей выяснения того или
иного вопроса. “Идея программирования
расследования не должна лишать
следователя возможности поиска
эвристических решений; следствие всегда
было, есть и будет не только комплексом
научных положений и рекомендации, но
н искусством нахождения истины”
[26].

Сделаем
некоторые предварительные выводы.
Соотношение между планированием и
программированием, по нашему мнению,
таково. Программирование-один из ведущих
методов планирования, поэтому программу
можно рассматривать как предварительный
план любого вида деятельности, в том
числе и следственной. На основании
программы, являющейся, так сказать,
скелетом будущего плана работы по делу,
следователь. сообразуясь со складывающейся
следственной ситуацией и реальными
возможностями, составляет подробный
план.

Первоначальный
этап расследования характеризуется
наличием ряда проблемных ситуаций,
разрешение которых программа не может
детально предусмотреть. Она базируется
на типичном, в то время как конкретное
преступление и лицо, его
совершившее,-индивидуальны. Специфика
следственной деятельности заключается
в том, что для раскрытия преступлений
необходимо нетривиальное решение.
Следователь в зависимости от ситуации
вносит в программу расследования и
свой опыт, учитывает наличные силы и
средства. В результате программа
становится гибким, динамичным планом
первоначального этапа расследования.

Освоение
следователями научных, наиболее
рациональных приемов программирования
своей деятельности чрезвычайно полезно
в первую очередь для успешного
планирования и проведения расследования
на наиболее ответственном первоначальном
этапе. Кроме того, умение программировать
облегчает работу следователя с ЭВМ. В
недалеком будущем обращение следователя
в наиболее сложных случаях, в том числе
и связанных с планированием, за помощью
к ЭВМ станет обычным делом. Развертываемые
в настоящее время в правоохранительных
органах информационно-поисковые и
автоматизированные управляющие системы
создают к тому реальные предпосылки.

Таким
образом, планирование и программирование
следственной деятельности по содержанию
не совпадают-это категории разного
порядка и неодинаковой природы. Думается,
что следует продолжить разработку
программ работы на первоначальном
этапе расследования наиболее
распространенных, тяжких и сложных для
раскрытия преступлений. Наличие таких
программ поможет следователям повысить
качество планирования, что будет
способствовать скорейшему отысканию
истины по расследуемым уголовным делам.

Деятельность по расследованию ДТП не может быть целенаправленной и эффективной, если она не будет спланирована и организована. На основании первоначально полученных фактических данных составляется план расследования, в котором с учетом выдвинутых версий отражается последовательная система следственных действий и оперативно-розыскных мер, направленных на розыск скрывшегося с места ДТП водителя и транспортного средства.

В плане первоначального этапа расследования нужно предусмотреть соответствующие следственные осмотры; установление личности виновного; выявление очевидцев и иных свидетелей, их допросы, допросы водителей транспортных средств, участвовавших в ДТП; их судебно-медицинское освидетельствование; назначение и проведение необходимых экспертиз.

К числу неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мер относятся: осмотр места происшествия, осмотр транспортного средства на месте ДТП или в месте его обнаружения, осмотр трупа, осмотр документов, изъятых у водителя, медицинское освидетельствование водителя и потерпевшего (для определения состояния алкогольного или наркотического опьянения), изъятие и осмотр одежды потерпевшего, допросы очевидцев и иных свидетелей, водителя. Назначается судебно-медицинская экспертиза трупа, последний предъявляется для опознания (если личность погибшего не известна). При необходимости могут быть назначены другие экспертизы (автотехническая, судебно-химическая и др.), проведены следственный эксперимент, проверка показаний с выходом на место, розыск и задержание скрывшегося водителя, установление транспортного средства, участвовавшего в ДТП, и др.

Осмотр места происшествия почти всегда предшествует другим следственным действиям и является одним из основных способов собирания доказательств по делам данной категории. В любую погоду и любое время суток выезд на место происшествия должен быть произведен как можно быстрее, ибо ДТП чаще случаются на дорогах с интенсивным движением, нередко при неблагоприятных метеорологических условиях (дождь, снег, туман, гололед и т.д.), вследствие чего следовая обстановка быстро изменяется. Нужно учитывать также, что несвоевременным прибытием следователя на место происшествия может воспользоваться виновный водитель транспорта для уничтожения следов происшествия, повреждения узлов автомобиля, чтобы потом заявить о его внезапном выходе из строя.

Осмотр места ДТП. Когда поступает сообщение о дорожно-транспортном происшествии, связанном с причинением смерти потерпевшему либо тяжких телесных повреждений и значительного материального ущерба, на место происшествия направляется следственно-оперативная группа в составе следователя и инспектора ГИБДД, оперативного работника уголовного розыска, судебного медика, специалиста-криминалиста и специалиста-автотехника. При ДТП со смертельным исходом, а также происшествиях с участием иностранцев осмотр всегда проводит следователь.

Следует учитывать определенную специфику осмотра места происшествия по делам данной категории. Практически всегда необходимо как можно быстрее освободить проезжую часть дороги для обеспечения нормального движения транспорта. Поэтому на трассе целесообразно отметить места нахождения трупа, транспортного средства и других объектов, значимых для дела, произвести нужные измерения, а затем осмотр. Кроме традиционной фиксации обстановки места происшествия (фотографирования) целесообразно использовать видеозапись.

Важным обстоятельством, влияющим на развитие ДТП, являются дорожные условия. Поэтому необходимо определить качество дорожного покрытия (асфальт, бетон, гравий и др.), его эксплуатационное состояние (сухое, с наледью и др.), особенности (спуск, крутой поворот, подъем и т.п.). Границы осмотра иногда составляют несколько метров, а нередко они имеют протяженность в несколько сотен метров. На проезжей части дороги могут быть обнаружены следы торможения, капли масла, тосола, позволяющие определить скорость и направление движения транспорта, капли крови, мозгового вещества, осколки фар, лобового и ветрового стекла, частицы лакокрасочного покрытия и т.п.

Определенные особенности имеет осмотр дороги. Важны ее конфигурация (прямая трасса, развилка, перекресток, поворот), наличие уклона (горизонтальная дорога, спуск, подъем), тип покрытия (грунт, асфальт, бетон), его состояние на проезжей части (сухое, мокрое, заснеженное и т.д.), наличие обочин, тротуаров, газонов, дорожных знаков, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и т.д. Далее изучается расположение транспортных средств, следов, других вещественных доказательств по отношению к проезжей части, элементам дороги (обочине, разделительной полосе) и постоянным ориентирам (перекрестку, углу дома, дорожному знаку и т.п.).

Границы осматриваемого участка дороги рекомендуется увеличивать как в сторону движения автомобиля, так и в противоположную. Нужно точно зафиксировать ширину проезжей части, обочин, тротуаров, следы пятен крови, мозгового вещества, бензина, масла, отделившиеся детали транспортного средства и части перевозимого груза, осколки фар и стекол, отслоившуюся краску. Подлежат фиксации длина и особенности тормозного пути, последствия заноса, положение транспортных средств относительно элементов проезжей части и ее границы.

Поскольку определение скорости движения автомобиля нередко имеет для расследования решающее значение, нужно очень ответственно отнестись к выяснению длины и характера тормозного пути. Эти параметры с учетом свойств дорожного покрытия, рельефа дороги, веса автомобиля, степени изношенности протектора, состояния тормозов, а иногда и силы ветра важны для установления скорости движения в момент, предшествующий торможению. Для определения скорости используются: специальные таблицы и формулы, предложенные специалистами-автотехниками, а также производство следственного эксперимента.

Определенную специфику имеет осмотр трупа потерпевшего. Если позволяет обстановка, труп лучше осматривать на месте его обнаружения. Однако нередко это рациональнее сделать в морге. В ходе осмотра должно быть зафиксировано расположение трупа относительно транспортного средства и его следов, окружающих предметов и элементов дороги, описаны поза и трупные явления. Далее фиксируется наличие на теле погибшего, его одежде и обуви повреждений, отпечатков рисунка протектора, решетки радиатора, бампера и других частей автомобиля, пятен машинной смазки, частиц краски, стекла, дорожной пыли, грязи, детально описывается их форма, размеры, локализация.

Осмотр транспортного средства, участвовавшего в ДТП, имеет не меньшее значение, чем осмотр места происшествия, особенно для выяснения механизма преступления и установления виновного лица. Транспортное средство после аварии обычно сохраняет на себе множество следов, достаточно очевидных. Обязательно фиксируется его положение на месте происшествия по отношению к постоянным ориентирам (угол дома и т.д.); другим транспортным средствам. Делается это посредством фотографирования, вычерчивания плана, схемы, и, конечно, протокольного описания.

Вначале фиксируется тип, марка и номерной знак автомобиля; повреждения, возникшие в результате ДТП; осуществляется поиск следов и вещественных доказательств (кровь, волосы, мозговое вещество, обрывки ткани одежды потерпевшего). Автомобиль обычно начинают осматривать с его передней части, осмотр производят “снизу вверх”. Тщательно обследуются бампер, фары, подфарники, указатели поворота, переднее стекло, решетка радиатора, капот, передние крылья, с тем чтобы обнаружить на них повреждения от удара, волокна одежды, следы крови, волосы потерпевшего и т.п. Затем в этих же целях необходимо осмотреть ходовую часть и днище кузова автомобиля.

При осмотре нижней части внимание обращается на ходовую часть, выступающие детали мостов, рессоры, картер двигателя, где можно обнаружить лоскуты одежды, волосы, кровь и т.д. Следы рук нужно искать на колонке рулевого управления, рукоятке переключения передач, на приборной панели (что особенно важно в том случае, когда водитель скрылся, оставив машину, или заявляет, что не он управлял автомобилем). Запаховые следы изымаются с сидений и других предметов, которых касались водитель и пассажиры.

Осматривая автомобиль, нужно проверить состояние тормозной системы, рулевого управления, других агрегатов и узлов, в частности осветительных приборов, стеклоочистителей, исправность дверей, состояние шин и давление в камерах. Значительно изношенный протектор подлежит обязательному фотографированию. При осмотре салона фиксируется положение рычага переключения скоростей, ручного тормоза, указателей поворота и тумблера освещения (в темное время суток). При осмотре автотранспортных средств используются приборы для технического контроля автомобиля, обнаружения, фиксации и изъятия следов. Труднодоступные места осматриваются с эндоскопом, снабженным оптическими и осветительными системами.

При обнаружении автомобиля, вероятно участвовавшего в ДТП, не на месте происшествия рекомендуется особо отметить в протоколе следы недавнего ремонта (выпрямленные вмятины, свежая покраска и т.д.).

Допрос свидетелей. Свидетельские показания являются ценным источником сведений об обстоятельствах ДТП. Свидетелями-очевидцами по делам данной категории могут быть водители других автомашин, пассажиры городского транспорта, пешеходы, работники ГИБДД и т.д. При их допросах следует учитывать, что быстротечность и драматизм события, его неожиданность и кратковременность восприятия могут привести к неточным, отрывочным и противоречивым показаниям очевидцев об обстоятельствах происшествия. Поэтому важно выявить всех свидетелей, сопоставление показаний которых поможет максимально полно выяснить обстановку и роль каждого участника ДТП.

В ходе допроса свидетеля-очевидца следователь должен выяснить, где он находился в момент происшествия, чем занимался, что именно привлекло его внимание, каково было поведение пострадавшего пешехода перед наездом на него, откуда и куда он начал пересекать улицу, на каком участке проезжей части произошел наезд, какой частью автомобиля был нанесен удар. Следует выяснить характер действий водителя до происшествия, с какой примерно скоростью ехала его автомашина, тормозил ли он и т.д. Для более точного воссоздания происшествия каждого свидетеля-очевидца целесообразно допросить прямо на месте аварии либо предложить ему составить схему места происшествия, обозначив в ней свое местонахождение в момент ДТП, а также других объектов дорожной обстановки. В случаях, когда водитель сам или на автомобиле скрылся с места происшествия, нужно выяснить признаки его внешности и приметы автомашины, которые запомнились свидетелю.

При допросе водителя выясняется, как развивался процесс ДТП, какими были его и потерпевшего действия в кульминационный момент, с какой скоростью он ехал на автомобиле, какие попытки предпринимал для предотвращения опасных последствий (тормозил, маневрировал и др.), оказал ли помощь потерпевшему, почему уехал с места ДТП, пытался ли скрыть следы произошедшего и т.д.

Очевидцы ДТП обычно дают объективные показания. Однако быстротечность и неожиданность события ухудшают качество восприятия. Субъективные характеристики очевидца также могут отрицательно повлиять на качество восприятия, запоминания и воспроизведения на допросе сведений о ДТП. Очевидцев выявляют с помощью допрошенных свидетелей и силами работников ГИБДД. При допросе рекомендуется предъявлять очевидцу схему места происшествия.

Допрос подозреваемого. Перед допросом подозреваемого следует ознакомиться с его документами: удостоверением на право вождения автомобиля, техническим паспортом и путевым листом, находящимися у водителя-профессионала, выяснить его квалификацию, маршрут движения, не привлекался ли он ранее к административной или уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Допрашивая подозреваемого водителя, нужно выяснить его состояние перед поездкой: принимал ли он алкоголь и в каком количестве; был ли исправен автомобиль, в чем выражались неисправности; на каком часу работы произошло ДТП; какими были скорость движения автомобиля, видимость, состояние погоды и проезжей части. Выясняется наличие или отсутствие других транспортных средств, их расположение друг относительно друга и автомобиля подозреваемого; был ли с ним пассажир и кто именно. Детально выясняется, когда водитель заметил препятствие, какие меры принял, чтобы предотвратить столкновение или наезд, разглядел ли этот момент, и если да, то какой частью автомашины был сбит потерпевший или произошло столкновение; кто в это время был поблизости и все видел.

Если водитель с места происшествия скрылся и был установлен позже, то следует также выяснить, почему он не оказал помощи потерпевшему, пытался ли уничтожить следы происшествия, каким образом и с чьей помощью.

Поскольку ДТП совершаются неумышленно, водители обычно дают правдивые показания, однако стремятся преуменьшить неправильный характер своих действий. Поэтому часты ссылки на непредвиденные обстоятельства, например грубую неосторожность пешехода, слабую освещенность проезжей части, плохое дорожное покрытие, внезапную неисправность машины, резкую смену погоды и др. Поэтому допрос должен быть, с одной стороны, активным и целенаправленным, а с другой предельно тактичным.

Допрос потерпевшего обычно производится после его доставки в медицинское учреждение, с разрешения врача. У потерпевшего-пешехода выясняют, не страдает ли он каким-либо физическим недостатком (например, хромотой, близорукостью, глухотой), помешавшим ему быстро сориентироваться в возникшей обстановке (по этому вопросу рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом, допросить родственников и знакомых потерпевшего). Затем важно уточнить, где он был в момент происшествия и что делал (шел, стоял, бросался из стороны в сторону), видел ли приближающийся автомобиль, каковы его характеристики, какой сигнал светофора горел в тот момент. При допросе потерпевших-пассажиров дополнительно выясняется, какой была скорость движения, как вел себя водитель не отвлекался ли от своих обязанностей, не жаловался ли на недомогание, усталость, поломки автомашины, как действовал после случившегося.

Если потерпевший получил повреждения, не опасные для жизни, его лучше допросить прямо на месте происшествия.

Если водитель скрылся с места происшествия, то у потерпевшего нужно выяснить вид, марку и другие внешние признаки автомобиля, приметы виновного водителя (пол, возраст и пр.). При оценке показаний потерпевших следует иметь в виду, что они могут добросовестно заблуждаться, преувеличивать скорость приближения автомобиля и т.д. Как и подозреваемый, потерпевший, будучи лицом, заинтересованным в исходе дела, может дать необъективные показания. Кроме того, страх, стресс, физические страдания влияют на его восприятие произошедшего, поэтому показания потерпевшего необходимо тщательно проверить.

Освидетельствование водителя и потерпевшего производится для установления алкогольного или наркотического опьянения. Констатируются факт и давность употребления спиртного или наркотиков, степень опьянения, наличие остаточных явлений, свидетельствующих о перенесенном опьянении. Обычно производится также биохимическое исследование проб крови и мочи испытуемого для качественного и количественного определения в его организме алкоголя и наркотиков.

Судебно-медицинская экспертиза назначается во всех случаях, когда ДТП привело к гибели людей или причинению им телесных повреждений. Помимо общих вопросов о причине наступления смерти, времени, характере, локализации и степени тяжести телесных повреждений, состоянии здоровья потерпевшего перед происшествием, судебный медик решает вопрос о наличии на теле и одежде потерпевшего специфических следов автотранспортной травмы. Они возникают вследствие удара конкретных частей тела об автомобиль и дорожное покрытие; сдавливания тела между колесами и дорогой или двумя автомобилями; трения при волочении тела по дорожному покрытию и т.д.

Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств исследует объекты биологического происхождения, чаще всего кровь, волосы, частицы костей, тканей и органов человеческого тела, обнаруженные при осмотре места ДТП. Перед экспертом ставятся такие вопросы: не происходит ли обнаруженная кровь от человека, если да, то совпадает ли она по группе и типу с группой и типом крови потерпевшего; принадлежат ли волосы, обнаруженные при осмотре автомобиля, человеку и сходны ли они с волосами потерпевшего и др.

Приложение N 2

к Методическим рекомендациям

от 9 декабря 2016 г. N 0004/15

Планирование расследования — сложный процесс по определению путей, способов средств и сроков успешного достижения заранее поставленной цели.

План расследования — комплекс информационных, тактических, организационных и процессуальных решений, итог (внешнее выражение) процесса планирования, предусматривающий оптимальный порядок, сроки, способы, средства и конкретных исполнителей следственных, оперативно-розыскных, иных действий и тактических приемов.

Планирование расследования включает в себя как организационные, так и управленческие основы.

Являясь основным организационно-управленческим методом расследования, планирование выполняет свои функции по формированию оптимальных способов достижения намеченных целей с помощью рационального распределения имеющихся сил, времени, использования в случае необходимости дополнительных ресурсов. В плане расследования могут отражаться различные аспекты предстоящей деятельности. В связи с этим план расследования можно определить как комплекс информационных, тактических, организационно-управленческих и процессуальных решений, итог (внешнее выражение) процесса планирования, предусматривающий оптимальный порядок, сроки, способы, средства и конкретных исполнителей следственных, оперативно-разыскных, иных действий и тактических приемов.

Соотношение планирования и версии

Большое значение имеет вопрос о соотношении процессов планирования и построения версий. Если план — модель перспективной деятельности по делу, а планирование — процесс по созданию этой модели, то следственные версии представляют собой предположения, подлежащие проверке. Следственная версия — это предположительное описание, тогда как план расследования — директива, обязательное предписание. Однако абсолютизировать директивность и жесткость плана недопустимо, поскольку при изменении ситуации следователь должен во избежание негативных последствий немедленно реагировать, соответствующим образом корректируя план. Построение версии и планирование — тесно связанные между собой этапы расследования, объединенные процессом выведения из версий для их проверки логических следствий, большинство из которых включаются в план в виде «вопросов и обстоятельств, подлежащих выяснению». Версия является основой, логическим центром
планирования. Но это не однопорядковые акты мыслительной деятельности, между ними имеются существенные различия.
Основное содержание версий составляют вероятностное объяснение уже выявленных исходных данных и предположительное
установление еще неизвестных обстоятельств, в то время как планирование — это приведение в четкую систему будущих действий следователя и взаимодействующих с ним органов, направленных на решение промежуточных задач и достижение конечной цели расследования.

Принципы планирования

Для того чтобы быть оптимальной, вся деятельность по планированию расследования должна соответствовать следующим принципам:

1) индивидуальность планирования, означающая обязательность учета особенностей данного уголовного дела и их отражение в содержании плана расследования. Этот принцип органически связан с творческим подходом, позволяющим успешно преодолевать упрощенчество, стереотипы и штампы. Принцип индивидуальности не отвергает целесообразность использования общих положений, типовых форм и универсальных приемов планирования;

2) своевременность планирования, которая означает принятие плановых решений в оптимальное время и позволяет эффективно реализовать намеченные действия и мероприятия;

3) динамичность планирования, отражающая обязательность учета постоянного развития следственных ситуаций. В принципе динамичности проявляется необходимость поиска и исследования новой информации, немедленного учета всех изменений, особенно в ситуациях риска и конфликтных. Однако гибкость планирования и необходимость быстрого внесения изменений в план не означает недооценки глубокого анализа исходных данных, творческого подхода к выполнению первоначально намеченных действий, если они не противоречат сложившейся по делу следственной ситуации;

4) конкретность планирования, обеспечивающая составление детальных и четких планов, эффективность их инструментальной функции. В плане не должно быть декларативных пунктов. Цели и задачи расследования, пути и средства их эффективного достижения формулируются конкретно и лаконично, с тем чтобы быть максимально понятными и удобными для выполнения. В то же время детализация плана — важная черта принципа конкретности — должна быть рациональной и не перерастать в нагромождение мешающих инициативе исполнителей ненужных мелочей. Так, например, нет необходимости отражать
в плане очевидные операции, обусловленные навыками, профессиональными знаниями следователя, моральными требованиями и т.д.;

5) принцип реальности, означающий тесную связь построения версий с их фактическими базами, возможность их эффективной проверки путем выведения логических следствий и сопоставления с доказательствами. Требование реальности состоит также в тщательном и всестороннем учете действительных возможностей, позволяющих эффективно выполнять намеченные действия в установленные сроки путем максимального использования
находящихся в распоряжении следователя ресурсов;

6) системность планирования, предполагающая координацию всех намеченных действий и мероприятий, в том числе и резервных вариантов тактического поведения, их общую направленность на достижение цели и промежуточных задач расследования, согласованность всех разделов и пунктов плана.

В криминалистической литературе упоминаются и такие принципы планирования, как полнота, обоснованность процесса, соответствие формы и содержания. Но эти принципы планирования и плана расследования не имеют самостоятельного значения и являются отдельными структурными элементами перечисленных выше принципов.

Структура планирования

Этапы процесса планирования

Первый этап планирования заключается в определении непосредственных целей расследования и выделении перечня подцелей. Для этого выведенные ранее из версий логические следствия,
которые и являются целями и подцелями расследования, делятся на более мелкие и конкретные, приобретая удобную для планов форму вопросов или обстоятельств, подлежащих непосредственной проверке.

Второй этап состоит в выделении общеверсионных вопросов и обстоятельств, т.е. тех логических следствий, которые повторяются при выведении из различных версий, а потому, чтобы избежать дублирования, их необходимо выделить в самостоятельный раздел формируемого плана. В содержание этого раздела входит и выявление так называемых вневерсионных обстоятельств, которые, не являясь логическими следствиями версий, подлежат обязательному установлению. Например, установление способности свидетелей адекватно воспринимать различные явления и события, уточнение возраста подозреваемых или потерпевших, определение вменяемости обвиняемого, истребование характеристик и т.д.

Третий этап состоит в учете всех средств, находящихся в распоряжении следователя, и их сопоставлении с задачами, определенными на предшествующих этапах. Следователь оценивает материально-технические, информационные, временнЫе и иные ресурсы с учетом возможностей их использования. В случае недостаточности ресурсов он привлекает дополнительные силы и средства или ставит вопрос о передаче части дел, находящихся в его производстве, другим следователям, или принимает меры по интенсификации деятельности, или же вынужден избрать вариант, связанный с продлением срока предварительного следствия.

Четвертый этап заключается в разработке вариантов (в том числе резервных) проведения процессуальных, оперативно-разыскных и других действий и анализе возможных результатов.
На этом этапе планирования следователь осуществляет окончательный выбор и принимает решения. Разрабатывая эти решения, он должен использовать всю имеющуюся у него информацию,
профессиональный опыт и знания с тем, чтобы планируемые им действия и мероприятия были наиболее эффективными. При разработке вариантов предстоящей деятельности следователь учитывает противодействие конфликтующего субъекта и возможность наступления негативного результата в ситуации тактического риска и в соответствии с проведенным анализом (в том числе и рефлексивным) принимает наиболее эффективные плановые решения.

Пятый этап планирования заключается в определении, во-первых, сроков выполнения намеченных действий и, во-вторых, непосредственных исполнителей. Именно здесь следователь принимает окончательное решение об организационно-управленческой структуре расследования и форме взаимодействия (следственная группа, следственная группа с привлечением к ее работе оперативных сотрудников, временное подключение
следователей и оперативных работников для оказания помощи, выполнение ими отдельных поручений и оперативно-разыскных заданий, оказание содействия органами дознания при производстве процессуальных действий и т.д.).

Успешная реализация всех намеченных действий и мероприятий во многом зависит от определения их оптимальной очередности. При этом предпочтение отдается следующим мероприятиям:

а) несвоевременное проведение которых может привести к утрате доказательств, невозможности выявления носителей информации, усложнению установления подозреваемых и их задержания;

б) общим для проверки всех или нескольких версий (эпизодов);

в) без осуществления которых дальнейшая реализация плана становится затруднительной или даже невозможной, поскольку они служат информационной, организационно-управленческой или тактической базой для проведения последующих действий, в том числе выполняемых другими лицами (следственные поручения, разыскные, оперативные, ревизионно-проверочные задания и т.п.);

г) отличающиеся наибольшей трудоемкостью и длительностью проведения (строительные, бухгалтерские экспертизы, документальные ревизии, судебно-биологические исследования
и т.д.), с тем чтобы следователь мог параллельно осуществлять и иные действия.

Шестой этап состоит в объединении отдельных планов, разработанных по каждой версии (эпизоду), а также планов проведения общеверсионных (общеэпизодных) мероприятий в единый план расследования по делу.
Планирование на завершающем этапе в ситуации, когда основные аспекты процесса доказывания уже реализованы, носит упрощенный характер, поскольку расследование приобретает
неверсионный характер и осуществляется в одном направлении. Основное содержание планирования на этом этапе заключается в формировании организационно-управленческих решений
по распределению времени и средств, установлению оптимального порядка проведения строго обязательных процессуальных
действий. Важным моментом в плане расследования является
установление рациональной последовательности в проведении
предусмотренных процессуальным законом действий.

Виды планирования

Единый по своим принципам, целям и методам процесс планирования расследования в зависимости от характера организационно-управленческих и тактических задач может иметь пять
основных уровней, которые можно рассматривать как виды планирования:

а) составление планов отдельного следственного действия (допроса, следственного эксперимента, обыска и т.д.);

б) планирование тактической комбинации;

в) формирование плана тактической операции (задержание расхитителей с поличным, установление личности убитого, выявление связей подозреваемого и т.д.);

г) планирование на отдельном этапе (первоначальный, последующий, завершающий) расследования;

д) планирование всего процесса расследования по уголовному делу. Следует отметить, что этот вид (уровень) планирования оптимален, как правило, в простых, непроблемных ситуациях, когда уже в начале расследования следователь с достаточной степенью вероятности предвидит дальнейший ход расследования.

Планирование тактической операции

Процесс планирования тактической операции включает:

а) определение ее непосредственной задачи;

б) установление и конкретизацию ресурсов, находящихся в распоряжении следователя, и соотношения их с непосредственными задачами;

в) разработку вариантов проведения следственных, организационно-подготовительных, оперативно-разыскных и других действий;

г) определение непосредственных исполнителей и сроков выполнения.

Планирование следственного действия

Планирование отдельного следственного действия состоит из трех стадий:

1) определение непосредственной задачи данного действия;

2) установление и конкретизация ресурсов и возможностей, главным образом информационных, тактических и тактико-психологических, находящихся в распоряжении следователя, и соотнесение их с определенной ранее целью;

3) непосредственная разработка организационно-тактического содержания следственного действия, применяемых тактико-психологических и иных приемов, определение условий и времени
их реализации, оценка возможных результатов.

План расследования

Итог всего процесса планирования — готовый (сформированный) план расследования. Основными элементами плана расследования являются:

1) непосредственные цели, т.е. логические следствия, выведенные из принятых к проверке версий и конкретизированные в виде детальных вопросов, а также общеверсионные и вневерсионные обстоятельства, подлежащие установлению;

2) ресурсы, находящиеся в распоряжении следователя. Это прежде всего исполнители — работники следствия, дознания, эксперты, специалисты, общественные помощники и т. д. Сюда же следует отнести материальные средства — транспорт, связь, криминалистическую и иную технику;

3) следственные, оперативно-разыскные, подготовительные, прочие действия и мероприятия. При планировании учитывают возможность оптимального сочетания названных действий и мероприятий, их комплексное или раздельное, последовательное или параллельное выполнение, необходимость производства тактических операций и комбинаций;

4) тактические приемы, составляющие содержание указанных выше процессуальных и непроцессуальных действий. Чем более общий характер принимает планирование, тем меньше «удельный вес» тактических аспектов по сравнению с организационными.
И наоборот, по детальному варианту планирования (план отдельного следственного действия) разработка тактических решений играет значительно большую роль в структуре плана;

5) сроки производства намеченных действий. Следователь должен учитывать это обстоятельство для того, чтобы избежать совпадения (наложения) во времени нескольких мероприятий, порученных одному и тому же исполнителю, а также спешки. Сроки должны определяться с учетом сложности и трудоемкости предстоящей работы, личных качеств исполнителя, возможного противодействия и иных факторов;

6) результаты выполнения плана и его корректировка. Корректировка плана обычно отделена от процесса планирования стадией практической реализации предусмотренных действий и мероприятий. Анализируя результаты, благоприятное или неблагоприятное развитие ситуации, следователь (руководитель расследования) может заменить исполнителей, изменить их число, внести коррективы в состав, последовательность, содержание действий, сроки их проведения и др. Но иногда корректировка отдельных параметров плана может быть осуществлена еще до реализации намеченных действий и мероприятий. Это происходит в связи с поступлением новой информации, меняющей конкретную следственную ситуацию.

Техника планирования

1. Основной план расследования

Основной план расследования применяется по наиболее сложным делам, по делам о нераскрытых преступлениях.

Основной план расследования состоит из 2 разделов:

а) вневерсионные и общеверсионные обстоятельства

Следственные действия	исполнители	сроки	примечания

б) план проверки версий (таких разделов может быть несколько – по числу версий)

Обстоятельства, подлежащие выяснению	исполнители	сроки	примечания

2. Планы-«шахматки» (шахматные ведомости)

Это дополнительная форма планирования – дополняет основной план расследования, иллюстрирует его.

Такие планы применяются следователями для аккумулирования разрозненной информации.

Например:
по горизонтали – ФИО подозреваемых, по вертикали – эпизоды преступной деятельности
или
по горизонтали – ФИО подозреваемых, по вертикали – перечень обстоятельств, которые необходимо установить

3. Схемы (в различных вариантах)

Применяются, например, когда необходимо исследовать личность, установить связи лица или организации

4. Лицевые счета

Составляются на каждого обвиняемого. В виде карточек или компьютерных файлов.

Смотри также

• Следственная ситуация
• Версия

Понятие о планировании расследования преступления и его классификация

Планирование расследования – это процесс, подразумевающий собой установление порядка выполнения следственных действий с целью максимально рационально и эффективно принять решение относительно лица, совершившего преступление.

Виды планирования расследования преступлений, согласно его принципам и элементам, исходной информации и тактическим задачам можно классифицировать на такие категории:

• Планирование расследования одного уголовного дела;
• Планирование алгоритма по нескольким уголовным делам, которые уже находятся в производстве следователя или дознавателя;
• Планирование расследования преступления следственной группой и группой дознавателей;
• Планирование отдельных следственных действий;
• Планирование, осуществляемое на отдельных стадиях расследования – начальном и последующем.

В зависимости от планирования устанавливаются виды плана, плановая структура и его содержание.

Составление планирования в письменном виде носит обязательный характер в каждом уголовном деле. При расследовании дела невысокой сложности недопустимо ограничение короткими записями, поскольку неизвестен процесс дальнейшего расследования.

Составные элементы планирования, их характеристика

При составлении планирование того или иного расследования следует произвести ниже представленные процедуры:

• Тщательный анализ имеющейся информации, фактических данных, причинной связи отдельных фактов и обстоятельств;
• Установление достоверности, а также полноты обстоятельств и определение возможности получения дополнительных или новых доказательств в ходе расследования;
• Определение направления расследования с учетом ситуации, сложившейся в процессе проведения расследования;
• Определение перечня следственных мероприятий, требуемых реализации на определенной стадии расследования с целью проверки версий и установления подлежащих доказыванию обстоятельств;
• Выбор тактических приемов и технико-криминалистических средств, а также способов применения при проведении следственных действий;
• Применение результатов, полученных в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности для соответствия предъявляемым требованиям.

При планировании расследования уголовного дела, осуществляемого по форме предварительного расследования, должны быть предусмотрены такие элементы, как:

• Общая и частная версия;
• Основания и подтверждения выдвинутых версий;
• Обстоятельства, которые необходимо подтвердить как в целом, так и на определенном этапе расследования;
• Следственные и оперативно-розыскные мероприятия, а также последовательность их реализации;
• Время, место, тактические приемы проведения следственного действия; использование при его осуществлении технических средств и способов;
• Проведение других процессуальных действий (задержание подозреваемого лица, выбор мер пресечения, поручение проведения оперативно-розыскных действий органам дознания в письменном виде);
• Исполнители и сроки исполнения следственных мероприятий, зафиксированных в плане;
• Отметка об исполнении запланированного следственного мероприятия и результат его проведения;
• Аргументы обвиняемого лица, выдвинутые им в защиту, а также способы их проверки и результат;
• Дата уведомления окончания предварительного расследования в установленном порядке согласно статье 215 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации;
• Дату составления заключения об обвинении;
• Дата передачи уголовного дела с обвинительными решениями непосредственно прокурору;
• Меры с целью устранения обстоятельств, которые способствовали совершению преступного действия.

План расследования уголовного дела: задачи, особенности

Согласно принципу динамичности в начальный план при выполнении расследования должны быть внесены корректировки до момента окончания проведения предварительного расследования и удовлетворения иска о ходатайстве, поданного одним из участников следственного производства по уголовному по окончании ознакомления с имеющимися материалами.

На практике зачастую возникают ситуации, когда при расследованиях составляется план под названием «Следственные мероприятия и оперативно-розыскная деятельность», которым предусмотрено указание задач, которые подлежат решению, а не обстоятельств, которые согласно статье 73 Уголовно-процессуального Кодекса подлежат подтверждению.

Такими задачами могут являться установление свидетелей; определение лиц, которые подлежат привлечению в качестве обвиняемых; определение стоимости украденного имущества; применение мер по вопросам возврата этого имущества собственнику.

Этот план должен быть согласован с начальником следственного органа, начальником уголовного розыска и утвержден руководителем органа дознания. Но такой план не соответствует положениям уголовно-процессуального законодательства, принципам планирования, а также составным частям плана расследования уголовного дела.

План расследования уголовного дела, по которому осуществляется процесс дознания, должен отражать в себе все установленные пункты вышеуказанного плана, а также быть дополнен:

• Доводами подозреваемого, задержанного по подозрению в совершении преступного деяния лица, а также осведомленного дознавателем о подозрении в совершении преступного действия, которые будут выдвинуты в сторону защиты;
• Методами осуществления проверки доводов и их результат;
• Датой составления акта об обвинении;
• Датой ознакомления обвиняемого лица, его защитника с актом об обвинении и материалами уголовного дела;
• Датой передачи материалов уголовного дела вместе с актом об обвинении прокурору;
• Перечнем мер, принятых для ликвидации обстоятельств, которые могли способствовать совершению преступного деяния.

Календарный и общий план как неотъемлемая составляющая в планировании расследований

При проведении расследования нескольких уголовных дел, следователем или дознавателем создается сводный календарный план.

Необходимость данного плана обусловлена тем, что невозможно запомнить процессы расследования нескольких уголовных дел. В случае не составления этого плана, весь процесс расследования дел может оказаться безрезультатным.

Календарный план помогает следователю, дознавателю рационально распределять все процессуальные действия каждого уголовного дела в конкретной последовательности. В нем каждую неделю сводятся все запланированные действия следственного процесса, а также мероприятия, которые имеют отношение к уголовным делам, имеющимся в производстве.

Такой вид плана является важнейшей составляющей в процессе расследования, обеспечивающей уровень качества и эффективности проведения всех мероприятий в указанные сроки по всем уголовным делам, имеющимся в производстве.

План должен состоять из таких элементов:

• Номер уголовного дела;
• Дата его возбуждения, а также указание пункта, части, статьи Уголовного Кодекса, согласно которым возбуждается уголовного дело;
• Дата принятия уголовного дела к производству, переданного от следователя или дознавателя;
• Краткое содержание уголовного дела;
• Дата вынесения постановления об обвинении лицу;
• Следственные и другие процессуальные мероприятия, запланированные по дням недели в отношении каждого уголовного дела;
• Время их проведения и отметка об итоговых результатах;
• Срок продления следственного процесса и заключения обвиняемых под стражей;
• Дата исполнения статей 215-217 Уголовно-процессуального Кодекса;
• Дата создания акта об обвинении и исполнение статьи 225 Кодекса;
• Дата передачи материалов уголовного дела прокурору вместе с актом об обвинении;
• Дата и причина прекращения уголовного дела и уголовного преследования;
• Дата и основание для приостановления предварительного расследования;
• Применение технических средств при проведении следственных действий.

Если уголовное дело оказывается сложным или является достаточно объемным, то предварительное расследование может быть передано следственной группе. Об этом издается постановление или в самом постановлении о возбуждении уголовного дела проставляется соответствующая запись.

Согласно части 2 статьи 163 Уголовно-процессуального Кодекса руководителем следственного органа принимается решение о проведении предварительного расследования. В постановлении указываются все следователи, на которых возложено проведения предварительного расследования, в частности и следователь, назначенный начальником следственной группы. К этой группе могут быть привлечены должностные лица органов оперативно-розыскной деятельности. Подозреваемый, обвиняемый должен быть уведомлен о составе следственной группы.

Согласно части 3 статьи 163 этого же Кодекса руководителем следственной группы принимается уголовное дело, организуется работа следственной группы и осуществляется руководство действиями других следователей. Следовательно, ответственность за объективное расследование по конкретному уголовному делу возлагается на руководителя следственной группы, а каждый участник несет ответственность за надлежащее исполнение следственных и иных процессуальных мероприятий.

Помимо календарного плана, составляется еще и общие план расследования, проводимого следственной группой. Его подписывает руководитель следственной группы и согласует с начальником следственного органа. В плане устанавливается, каким именно следователем и какие следственные мероприятия проводятся и какие процессуальные решения принимаются. На основе этого плана каждый членом следственной группы составляется собственный индивидуальный план проверки одной или нескольких версий, или расследования преступных действий в указанные общим планом сроки.

Каждому следователю в составе следственной группы предоставляются права, указанные в статье 38 УПК. И каждый из них обязан рассматриваться в качестве равноправного и полноценного участника процессуальных отношений, возникающих в ходе следственного расследования. Следователь вправе самостоятельно определять первоочередность действий и тактические приемы и технические средства, необходимый для достижения установленной цели. Так как абсолютно полная информация по уголовному делу сосредоточена у начальника следственной группы и им контролируется ход выполнения плана расследования, то следователю, перед принятием решения о проведении того или следственного действия, в обязательном порядке необходимо советоваться со своим непосредственным начальником.

По окончании процесса расследования, руководителем следственной группы составляется обвинительное заключение согласно требованиям статьи 220 Уголовно-процессуального Кодекса. Этот документ подписывается исключительно всеми участниками следственной группы и непосредственно руководителем.

Для проведения отдельных следственных действий составляется отдельный план. Структура этого плана должна состоять из таких компонентов:

• Цель осуществления следственных действий;
• Вопросы, которые возникают на основании представленных версий и подлежат выяснению;
• Дата, время, а также тактические приемы реализации следственного действия;
• Технические средства, которые используются для фиксации хода и результатов проведения следствия;
• Запись о выполнении и итоговых результатах;
• Обстоятельства, которые подлежат последующему установлению по окончании проведения определенного следственного действия.

Положения процедуры предварительного дознания не отличаются от процедур предварительного расследования, поэтому вопросы по организации и планировании расследования следственной группы обязаны учитываться при проведении расследования группой дознавателей.

Этапы проведения расследования – классификация, особенности осуществления

Расследования, исходя из характера данных, объема и содержания этих данных, классифицируются на две категории:

• Первоначальный этап (с начала процесса возбуждения уголовного дела и до установления подозреваемого лица;
• Последующий этап (с момента допроса подозреваемого по подозрению или обвинению и до момента окончания дознания или предварительного расследования).

Первоначальный этап расследования

Первоначальный этап подразумевает собой планирование комплекса следственных действий вместе с мероприятиями оперативно-розыскного характера, которые направлены на обнаружение и закрепление следов совершения преступления и иных доказательств в максимально сжатые сроки, установление лиц, совершивших преступное деяние и доказательства преступления по «горячим следам».

Проведение следственных действий должно реализоваться на данном этапе незамедлительно, в обратном случае возможно утеря доказательств и усложнение процесса расследования.

Последующий этап расследования

Последующий этап включает в себя проведение следственных действий, а также дополняются, конкретизируются, уточняются собранные доказательства.

Такими действиями являться проверка показаний на месте преступления, следственный эксперимент, проведение допроса других свидетелей.

Следователем, по получении уголовного дела от органа дознания, должны быть тщательно изучены материалы дела и составлен план последующего этапа проведения расследования совершенного преступления. При составлении плана, следователь обязан руководствоваться обстоятельствами, которые были установлены по уголовному делу органом дознания и имеющимися доказательствами.

В плане последующего этапа расследования должны быть указаны такие составляющие элементы, как:

• Версии, в частности и версии обвинения, если оно не было издано;
• Доказательства, на основании которых выдвигались версии;
• Обстоятельства, подлежащие доказыванию;
• Перечень следственных и других мероприятий;
• Перечень тактических приемов проведения следственных действий;
• Исполнители, сроки осуществления следственных и иных мероприятий;
• Записи о результатах, которые были получены в результате проведение следственных мероприятий и других процессуальных действий.

Схематическое отображение планирования расследований

Планирование проведения расследований представлено в виде плана, составленного в письменной форме и вспомогательной документации в виде схем, таблиц, карточек, предоставляющей более полное представление об обстоятельствах и упрощающих планирование и процесс расследование.

Ниже представлены образцы планов расследования преступных действий.

Далее представлен краткий план расследования уголовного дела №, возбужденного по факту совершения преступного действия, содержащего признаки преступления, предусмотренного пунктом, частью, статьей Уголовного Кодекса Российской Федерации, по которому обязательно предварительное следствие. Фабула уголовного дела.

Рисунок 1. Образец плана расследования №1

План расследования уголовного дела №, возбужденного по факту совершения преступного действия, предусмотренного пунктом, частью, статьей Уголовного Кодекса Российской Федерации, по которому проводится дознание в общем порядке. Фабула уголовного дела.

Рисунок 2. Образец плана расследования №2

План расследования уголовного дела №, возбужденного в отношении конкретного лица по признакам преступления (фамилия имя отчество подозреваемого), предусмотренного пунктом, частью, статьей Уголовного Кодекса Российской Федерации. Фабула уголовного дела.

Рисунок 3. Образец плана расследования №3

Сводный календарный план расследования по группе уголовных дел, которые находятся в следственном производстве. Фабула уголовного дела.

Рисунок 4. Календарный план расследования

Рисунок 5. План производства следственных действий по уголовному делу

По уголовным делам и преступлениям, совершенными организованными преступными группировками, возможно применение схематического изображения осуществления следственных действий с помощью геометрических фигур. Их обозначают номерами по порядку и объединяют стрелками для выполнения в определенной последовательности и возможности внесения корректировок в связи с дополнительно появляющейся информацией. В каждого обвиняемого в уголовных делах такого характера следует применять схематическое изображение в отношении каждого обвиняемого.

Схемой должны быть отражены следующие данные:

• Фамилия и инициалы обвиняемого лица;
• Данные, которые характеризуют личность обвиняемого;
• Четкая формулировка обвинения;
• Доказательства, которые являются подтверждением предъявленного обвинения;
• Показания и доводы обвиняемого, выдвигаемые в сторону его защиты;
• Способы и результаты проверки доводов, предоставленных обвиняемым;
• Меры пресечения, которая будет применена в отношении обвиняемого;
• Поведение обвиняемого, его позиции, исходя из предварительного расследования.